证券代码：600515           证券简称：海航基础         公告编号：临 2019-015


              海航基础设施投资集团股份有限公司
              第八届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二
三次会议于 2019 年 4 月 11 日以通讯方式召开。会议通知已于 2019 年 4 月 1 日
以电子邮件或送达方式向各位监事发出。本次会议应到 5 人，实到 5 人。本次会
议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名
投票方式一致审议通过以下事项：

    一、《关于公司子公司海航地产控股（集团）有限公司收购成都海航基础投
资有限公司股权暨关联交易的议案》

    该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    此议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司收购成都海航基础投资有限公
司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-012）。

    二、《关于公司子公司海航地产控股（集团）有限公司收购唐山亿城房地产
开发有限公司股权暨关联交易的议案》

    该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    此议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司收购唐山亿城房地产开发有限
公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-013）。
特此公告




           海航基础设施投资集团股份有限公司监事会
                                 2019 年 4 月 13 日