证券代码：600515           证券简称：海航基础        公告编号：临 2019-020


              海航基础设施投资集团股份有限公司
              第八届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
二十四次会议于 2019 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2019
年 4 月 19 日以电子邮件或送达方式向各位监事发出。本次会议应到 5 人，实到
5 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法
有效。会议以记名投票方式一致审议通过如下决议：

    一、《公司 2018 年度监事会工作报告》

    该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    该项议案须经公司 2018 年年度股东大会审议批准。

    二、《公司 2018 年度财务决算报告》

    该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    该项议案须经公司 2018 年年度股东大会审议批准。

    三、《公司 2019 年度财务预算报告》

    该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    该项议案须经公司 2018 年年度股东大会审议批准。

    四、《公司 2018 年度利润分配预案》

    根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年年度审计
报告，公司 2018 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 1,885,454,086.92
元。母公司实现的净利润为 1,876,844,371.45 元，弥补以前年度亏损后，扣除
当年提取 10%的法定盈余公积 138,609,743.95 元，当年实现可供分配利润为
1,247,487,695.54 元。

    2019 年度,伴随着海南自由贸易区（港）相关政策及规划的落地，海南岛内
预计将突现较多大型项目投资机遇，预计公司经营规模将进一步扩大，公司对经
营性现金流的需求也将增加；此外,本年度公司财务报告未被出具标准无保留意
见的审计报告，根据《公司章程》第一百五十六条规定，未达到利润分配条件。
为谋求公司及股东利益最大化，公司董事会拟定 2018 年度不进行利润分配，未
分红的资金将用于年度生产经营所需的流动资金。

    该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    该项议案须经公司 2018 年年度股东大会审议批准。

    五、《公司 2018 年年度报告及摘要》

    该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    该项议案须经公司 2018 年年度股东大会审议批准。

    监事会对本次年度报告发表如下书面审核意见：

    1、《公司 2018 年年度报告及摘要》的编制和审议程序均符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

   2、《公司 2018 年年度报告及摘要》的内容与格式均符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2018 年年度的经营成
果和财务状况；

   3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司 2018 年年度报告编
制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

    4、我们保证公司 2018 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。

    全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    六、《公司 2019 年第一季度报告及摘要》

    该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    监事会对本次第一季度报告及摘要发表如下书面审核意见：

    1、《公司 2019 年第一季度报告及摘要》的编制和审议程序均符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2、《公司 2019 年第一季度报告及摘要》的内容与格式均符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2019 年第一季度
的经营成果和财务状况；

    3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司 2019 年第一季度报
告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

    4、我们保证公司 2019 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

    全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    七、《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》

    该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    该项议案须经公司 2018 年年度股东大会审议批准。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司 2019 年度预计日常关联交易
的公告》（2019-023）。

    八、《关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案》

    该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    该项议案须经公司 2018 年年度股东大会审议批准。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于与关联方确定互保额度的公告》
（2019-025）。
    九、《关于会计政策和会计估计变更的议案》

    该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于会计政策和会计估计变更的公告》
（2019-026）。

    十、《2018 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》

    该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于募集资金存放及实际使用情况的专
项报告（2018 年度）》（2019-027）。

    十一、《关于<2018 年度内部控制评价报告>的议案》

    该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    十二、《关于公司使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》

    该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司使用自有存量资金购买银行理
财产品的公告》（2019-029）。

    十三、《关于<董事会对公司 2018 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的
专项说明>的意见》

    监事会认真检查了公司 2018 年度财务报告，并审阅了中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的审计报告。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，客观和真实地反映了公司的实际情
况。监事会同意《董事会对 2018 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项
说明》。

    该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    十四、《关于<董事会对公司 2018 年度内部控制审计非标准审计意见涉及事
项的专项说明>的意见》

    监事会认真检查了公司 2018 年度内部控制评价报告，并审阅了中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告。中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的否定意见类型的内部控制审计报告，客观和真实地反映
了公司的实际情况。监事会同意《董事会对公司 2018 年度内部控制审计非标准
审计意见涉及事项的专项说明》。

    该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    十五、《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补
偿股份暨关联交易的议案》

    该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    该项议案须经公司 2018 年年度股东大会审议批准。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于回购并注销公司重大资产重组标的
资产未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的公告》（2019-030）。

    特此公告




                                 海航基础设施投资集团股份有限公司监事会
                                                         2019 年 4 月 30 日