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公司公告

海航基础:独立董事关于公司第九届董事会第十一次会议相关议案的独立意见2021-01-23  

                              独立董事关于公司第九届董事会第十一次会议相关议
                             案的独立意见

    我们作为海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立
董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等法律法规及《海航基础设施投资集团股份有限公司章程》的有
关规定,本着认真、负责的态度,经认真审阅相关材料,与公司相关管理层人员
进行了询问和沟通后,基于独立判断的立场,就公司第九届董事会第十一次会议
相关议案发表独立意见如下:

    ⑴ 董事会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定;

    ⑵ 本事项属于关联交易,关联董事在审议议案时已遵循相关回避制度;

    ⑶ 本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则,交易价格公允,没
有发现损害公司和非关联股东利益的行为和情况,符合相关法律法规和《公司章
程》的规定;

    ⑷ 公司独立董事经审慎研究和独立判断,认为本次交易有利于海口日月广
场统一经营规划,有利于公司的长远发展,符合公司及股东的整体利益,不会对
公司独立性产生影响。




                                        独立董事:胡东山、李勇、耿文秀
                                                       2021 年 1 月 22 日