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公司公告

*ST基础:海航基础设施投资集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告2021-08-31  

                        股票代码:600515           股票简称:*ST 基础          公告编号:临 2021-067


               海航基础设施投资集团股份有限公司
               第九届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第
十四次会议于 2021 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2021
年 8 月 20 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长鲁晓
明先生主持,应到 8 人,实到 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定,合法有效。

    会议审议并通过了以下事项:

    1、《公司 2021 年半年度报告及摘要》;

    该议案表决结果:同意 8 票;弃权 0 票;反对 0 票。

    全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    2、《关于海航集团财务有限公司风险评估报告》;

    该议案表决结果:同意 8 票;弃权 0 票;反对 0 票。

    全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    3、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2021 年半年度)》;

    该议案表决结果:同意 8 票;弃权 0 票;反对 0 票。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专
项报告(2021 年半年度)》(公告编号:临 2021-069)。

    4、《关于续聘会计师事务所的议案》;
    该议案表决结果:同意 8 票;弃权 0 票;反对 0 票。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告
编号:临 2021-070)。

    独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

    该项议案须经公司股东大会审议批准。

    5、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

    该议案表决结果:同意 8 票;弃权 0 票;反对 0 票。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会
的通知》(公告编号:临 2021-071)。

    特此公告。




                                 海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 31 日