股票代码：600515           股票简称：*ST 基础          公告编号：临 2021-068


               海航基础设施投资集团股份有限公司
               第九届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
十三次会议于 2021 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2021
年 8 月 20 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到 3 人，实
到 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合
法有效。会议以记名投票方式一致审议通过以下事项：

    1、《公司 2021 年半年度报告及摘要》；

    经审核，监事会认为公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年半年度报告的内容
与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年上半年度的财务状况和经营成
果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的
信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    2、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2021 年半年度）》。

    该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专
项报告（2021 年半年度）》（公告编号：临 2021-069）。
特此公告。




             海航基础设施投资集团股份有限公司监事会
                                   2021 年 8 月 31 日