股票代码：600515         股票简称：*ST 基础       公告编号：临 2022-039


                   海南机场设施股份有限公司
      关于公司董事辞职及审计委员会委员变更的公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月9日收到董事
冯勇先生的书面辞呈，因个人原因，冯勇先生申请辞去公司第九届董事会董事及
审计委员会委员职务。

    2022年5月9日，经公司董事会提名委员会审查同意，公司第九届董事会第二
十四次会议审议通过了《关于变更公司第九届董事会审计委员会委员的议案》，
董事会一致同意选举杨小滨先生为审计委员会委员，其任期自第九届董事会第二
十四次会议审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。杨小滨先生的简
历附后。

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，冯勇先生的辞职不会导致公司董事
会成员低于法定人数，上述辞呈送达至公司董事会时生效。辞职后，冯勇先生将
不再担任公司任何职务。

    后续公司将根据《公司法》及《公司章程》有关规定选举产生新任董事。

    特此公告。




                                       海南机场设施股份有限公司董事会

                                                   二〇二二年五月十日
附件



                             杨小滨先生简历

    杨小滨先生，1969 年出生，中国共产党党员，本科学历。历任宜昌三峡机场
有限责任公司董事长、海南美兰国际空港股份有限公司总裁、三亚凤凰国际机场
有限责任公司总裁、海口美兰国际机场有限责任公司董事长等职务，2021 年 12
月 13 日任本公司董事长、2022 年 1 月 20 日任本公司法定代表人。