股票代码：600515           股票简称：ST 基础        公告编号：临 2022-054


                       海南机场设施股份有限公司
                  第九届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议

于 2022 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、
电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 8 人，实到 8 人。本次会
议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

    会议审议并通过了以下事项：

    一、《公司 2022 年半年度报告及摘要》

    该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    二、《关于续聘会计师事务所的议案》

    该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》 公告编号：

临 2022-056）。

    独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

    该项议案须经公司股东大会审议批准。

    三、《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》

    该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2022 年四次临时股东大会的通知》
（公告编号：临 2022-057）。

    特此公告。




                              海南机场设施股份有限公司董事会

                                     二〇二二年八月二十五日