证券代码：600515        证券简称：海南机场       公告编号：2022-082

                    海南机场设施股份有限公司
   关于 2022 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2022 年第五次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 12 月 28 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码     股票简称             股权登记日
         Ａ股         600515       海南机场            2022/12/21



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”）


2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 12 月 13 日公告了股东大会召开通知，直接持有 24.51%股
份的股东海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”），在 2022 年 12
月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市
公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
    2022 年 12 月 16 日，公司第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于
公司控股子公司签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》，独立董事对
该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    同日，公司董事会收到直接持有公司 24.51%股份的股东海南控股提交的《关
于增加海南机场设施股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会临时提案的函》。
为提高决策效率，海南控股书面提请公司董事会将《关于公司控股子公司签订<
房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2022 年第五
次临时股东大会审议。
    临时提案具体内容详见公司于 2022 年 12 月 17 日在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于控股子
公司签署〈房屋租赁合同补充协议〉暨关联交易的公告》及相关公告。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2022 年 12 月 13 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 12 月 28 日 14 点 30 分
召开地点：海南省海口市国兴大道 5 号海南大厦会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 28 日
                  至 2022 年 12 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                        投票股东类型
序号                    议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购             √
        买责任保险的议案》
2       《关于公司控股子公司签订<房屋租赁合同补              √
        充协议>暨关联交易的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1 已经公司 2022 年 12 月 11 日召开的第九届董事会第三十二次会议、
第九届监事会第二十二次会议审议通过，详见公司刊登于 2022 年 12 月 13 日的
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网
站的公告。
    议案 2 已经公司 2022 年 12 月 16 日召开的第九届董事会第三十三次会议、
第九届监事会第二十三次会议审议通过，详见公司刊登于 2022 年 12 月 17 日的
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网
站的公告。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司控股子公司签订<房屋租赁合同
   补充协议>暨关联交易的议案》
    应回避表决的关联股东名称：海南省发展控股有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                         海南机场设施股份有限公司董事会
                                                     2022 年 12 月 17 日

  报备文件
  关于海南机场设施股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会增加临时提案的
提议函


附件：授权委托书
                           授权委托书

海南机场设施股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 28
日召开的贵公司 2022 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称           同意       反对       弃权

1               《关于为公司及董事、监事和
                高级管理人员购买责任保险
                的议案》

2               《关于公司控股子公司签订<
                房屋租赁合同补充协议>暨关
                联交易的议案》



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。