证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：2023-011
海南机场设施股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道 5 号海南大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,416,434,084
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.4073
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、 会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决；
2、 会议召集人：海南机场设施股份有限公司董事会；
3、 会议主持人：董事长杨小滨；
4、 本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》
等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书黄尔威出席本次会议；副总裁符葵、副总裁张婷婷、财务总监吴
钟标、总裁助理王敏列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,414,557,753 99.9653 1,870,780 0.0345 5,551 0.0002
2、 议案名称：关于修订《海南机场设施股份有限公司股东大会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,414,557,753 99.9653 1,870,780 0.0345 5,551 0.0002
3、 议案名称：关于修订《海南机场设施股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,414,557,753 99.9653 1,870,780 0.0345 5,551 0.0002
4、 议案名称：关于修订《海南机场设施股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,414,557,753 99.9653 1,870,780 0.0345 5,551 0.0002
(二) 累积投票议案表决情况
5、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占 是 否 当
序号 出席会议 选
有效表决
权的比例
（%）
5.01 选举杨小滨先生为公司第十 5,415,955,374 99.9911 是
届董事会非独立董事
5.02 选举符葵先生为公司第十届 5,409,722,574 99.8760 是
董事会非独立董事
5.03 选举符启丽女士为公司第十 5,409,722,575 99.8760 是
届董事会非独立董事
5.04 选举张庶辉先生为公司第十 5,411,522,580 99.9093 是
届董事会非独立董事
5.05 选举隋彤彤女士为公司第十 5,409,722,574 99.8760 是
届董事会非独立董事
5.06 选举廖虹宇先生为公司第十 5,409,722,574 99.8760 是
届董事会非独立董事
6、关于选举第十届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占 是 否 当
序号 出席会议 选
有效表决
权的比例
（%）
6.01 选举林光明先生为公司第十 5,409,839,071 99.8782 是
届董事会独立董事
6.02 选举欧阳凌先生为公司第十 5,409,722,571 99.8760 是
届董事会独立董事
6.03 选举唐跃军先生为公司第十 5,410,623,574 99.8927 是
届董事会独立董事
7、关于选举第十届监事会监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占 是 否 当
序号 出席会议 选
有效表决
权的比例
（%）
7.01 选举郑小勇先生为公司第十 5,409,800,172 99.8775 是
届监事会非职工监事
7.02 选举杨猛先生为公司第十届 5,410,322,570 99.8871 是
监事会非职工监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于修订〈公 365,260,659 99.4889 1,870,780 0.5095 5,551 0.0016
司章程〉的议
案》
2 《关于修订〈海 365,260,659 99.4889 1,870,780 0.5095 5,551 0.0016
南机场设施股
份有限公司股
东大会议事规
则〉的议案》
3 《关于修订〈海 365,260,659 99.4889 1,870,780 0.5095 5,551 0.0016
南机场设施股
份有限公司董
事会议事规则〉
的议案》
4 《关于修订〈海 365,260,659 99.4889 1,870,780 0.5095 5,551 0.0016
南机场设施股
份有限公司监
事会议事规则〉
的议案》
5.01 选举杨小滨先 366,658,280 99.8696
生为公司第十
届董事会非独
立董事
5.02 选举符葵先生 360,425,480 98.1719
为公司第十届
董事会非独立
董事
5.03 选举符启丽女 360,425,481 98.1719
士为公司第十
届董事会非独
立董事
5.04 选举张庶辉先 362,225,486 98.6622
生为公司第十
届董事会非独
立董事
5.05 选举隋彤彤女 360,425,480 98.1719
士为公司第十
届董事会非独
立董事
5.06 选 举 廖 虹 宇 先 360,425,480 98.1719
生为公司第十
届董事会非独
立董事
6.01 选 举 林 光 明 先 360,541,977 98.2036
生为公司第十
届董事会独立
董事
6.02 选 举 欧 阳 凌 先 360,425,477 98.1719
生为公司第十
届董事会独立
董事
6.03 选 举 唐 跃 军 先 361,326,480 98.4173
生为公司第十
届董事会独立
董事
7.01 选 举 郑 小 勇 先 360,503,078 98.1930
生为公司第十
届监事会非职
工监事
7.02 选 举 杨 猛 先 生 361,025,476 98.3353
为公司第十届
监事会非职工
监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议表决事项，获得出席本次股东大会
的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：梁效威、陈颖
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序
及表决结果均合法有效。
特此公告。
海南机场设施股份有限公司董事会
2023 年 3 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
