股票代码：600515           股票简称：海南机场         公告编号：临 2023-022


                     海南机场设施股份有限公司
                   第十届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议
于 2023 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮
件、电话等方式发出。本次会议应到 4 人，实到 4 人。本次会议的召集、召开符
合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

    会议审议并通过了以下事项：

    一、《公司 2022 年度监事会工作报告》；

    该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    该项议案须经公司 2022 年年度股东大会审议批准。

    二、《公司 2022 年年度财务决算报告》；

    该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    该项议案须经公司 2022 年年度股东大会审议批准。

    三、《公司 2023 年年度财务预算报告》；

    该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    该项议案须经公司 2022 年年度股东大会审议批准。

    四、《公司 2022 年度利润分配预案》；

    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表
归属于母公司股东的净利润为 1,856,312,763.47 元，截止 2022 年 12 月 31 日合并
报 表 未 分 配 利 润 为 -14,816,700,729.55 元。 母公 司 2022 年年 初 未分配利润
276,012,014.25 元，本年实现净利润-52,822,843.57 元，母公司 2022 年度实际可
供股东分配利润为 223,189,170.68 元。

    董事会提出的公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证券监管
部门关于上市公司现金分红的相关规定以及《公司章程》的规定，具备合法性、
合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意《公司2022年
度利润分配预案》。同意将《公司2022年度利润分配预案》列入2022年度股东大
会会议议程，提请股东大会审议。

    该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    该项议案须经公司 2022 年年度股东大会审议批准。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专
项说明公告》（2023-023）。

    五、《公司 2022 年年度报告及摘要》；

    该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    该项议案须经公司 2022 年年度股东大会审议批准。

    监事会对本次年度报告发表如下书面审核意见：

    1、《公司 2022 年年度报告及摘要》的编制和审议程序均符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、《公司 2022 年年度报告及摘要》的内容与格式均符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2022 年年度的经营成
果和财务状况；

    3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司 2022 年年度报告编
制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

    4、我们保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
    全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    六、《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》；

    公司监事会在审议以上议案时，关联监事郑小勇先生、杨猛先生已回避表决。
本议案须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股
东大会上对该议案的投票权。

    该议案表决结果：同意 2 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    该项议案须经公司 2022 年年度股东大会审议批准。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司 2023 年度预计日常关联交易
的公告》（公告编号：临 2023-024）。

    七、《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》；

    该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    八、《关于 2022 年度计提信用及资产减值准备的议案》；

    该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    监事会关于本次计提信用及资产减值损失的意见：

    计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》等相关规定，此次计提信用
及资产减值损失是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公
司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。计提信用及资产减
值损失后的财务报告更能公允地反映公司的资产价值及经营成果，同意公司对以
上议案的表决结果。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2022 年度计提信用及资产减值准
备的公告》（公告编号：临 2023-025）。

    九、《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

    该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

该项议案须经公司 2022 年年度股东大会审议批准。

特此公告。




                                     海南机场设施股份有限公司监事会
                                              二〇二三年四月二十一日