股票代码：600515         股票简称：海南机场         公告编号：临 2023-031



                     海南机场设施股份有限公司
                   第十届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议
于 2023 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮
件、电话等方式发出。本次会议应到 4 人，实到 4 人。本次会议的召集、召开符
合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

    会议审议并通过了以下事项：

    一、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

    该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    监事会对 2023 年第一季度报告发表如下书面审核意见：

    1、《公司 2023 年第一季度报告》的编制和审议程序均符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；

   2、《公司 2023 年第一季度报告》的内容与格式均符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2023 年第一季度的经营
成果和财务状况；

   3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司 2023 年第一季度报
告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

    4、我们保证公司 2023 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及法律责任。

    全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    特此公告。
海南机场设施股份有限公司监事会
        二〇二三年四月二十六日