证券代码：600525                股票简称：长园集团          公告编号：2019024


                       长园集团股份有限公司
             第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      长园集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2019
年 3 月 13 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 3 月 9 日以电子邮件方
式发出。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》
及公司章程的规定。经与会董事表决，会议审议了以下议案：
      一、审议通过了《关于为全资子公司长园深瑞申请银行综合授信提供担保
的议案》
      同意公司为全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司向招商银行深圳分行
申请的 30,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，期限为一年。具体
内容详见公司于 2019 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站上披露的《关于为全资
子公司长园深瑞申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2019025）。
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


      二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
      根据 2018 年第四次临时股东大会的相关决议，公司近日已办理完毕 39 名离
职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 1,010,400 股股份的回购注销手续，
公司注册资本和股份总数发生变化。根据公司 2015 年第一次临时股东大会、2016
年第二次临时股东大会、2017 年第二次临时股东大会对董事会的授权，特对公
司章程第六条、第十九条进行修订，具体修订内容如下：
 序号                  修订前                              修订后

         第六条 公司注册资本为人民币         第六条 公司注册资本为人民币
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         132,467.7152万元。                  132,366.6752万元。




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         第十九条 公司股份总数为              第十九条 公司股份总数为

  2      132,467.7152万股。公司发行的股份全   132,366.6752万股。公司发行的股份全

         部为普通股。                         部为普通股。

      除上述第六条及第十九条外，《公司章程》其他条款未发生变更。
      具体内容详见公司于 2019 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站上披露的《关
于修订公司章程的公告》（公告编号：2019026）及《公司章程》。
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


      特此公告。




                                                       长园集团股份有限公司
                                                               董事会
                                                      二〇一九年三月十四日




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