长园科技集团股份有限公司                  2021 年第十次临时股东大会会议文件




     2021 年第十次临时股东大会
                           会议文件




                     长园科技集团股份有限公司
                           二〇二一年十二月
长园科技集团股份有限公司                       2021 年第十次临时股东大会会议文件



                           长园科技集团股份有限公司
                           2021 年第十次临时股东大会
                                   会议议程


现场会议时间：2021 年 12 月 20 日 14:00
主持人：吴启权
一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况
二、宣读会议议程
三、进入议程
议程一：宣读议案
     议案一：《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》
议程二：股东发言
议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票
议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决
议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票
议程六：主持人现场宣读表决结果
议程七：律师宣读法律意见书
四、宣布会议结束，散会




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议案一

                           长园科技集团股份有限公司
       关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案


各位股东：
     一、授信申请及担保情况
     长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12 月 3 日召开第
八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并提供
担保的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事发表同意的
独立意见。本事项需提交股东大会审议。具体如下：
     （一）公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）
向上海银行股份有限公司深圳分行申请授信合计不超过人民币 30,000 万元，授
信期限一年，公司为其申请银行授信提供连带责任担保。
     （二）公司控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长
园共创”）向广东顺德农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行申请
授信合计不超过人民币 5,000 万元，授信期限一年，公司为其申请银行授信提供
连带责任担保。
     （三）公司及全资子公司长园深瑞向中国银行深圳分行申请综合授信，合计
授信额度为不超过人民币 110,000 万元。公司申请授信期限为一年，并同意质押
所持有的长园深瑞全部股权及抵押长园深瑞名下的土地及建筑物（位于深圳南山
区）作为申请授信的担保；长园深瑞申请授信期限为两年，长园深瑞使用授信额
度时，由公司提供保证责任担保并提供长园深瑞名下的土地及建筑物作为第二顺
位抵押。


     二、被担保对象基本情况
     （一）长园深瑞

     1、公司名称：长园深瑞继保自动化有限公司
     2、成立日期：1994-06-30
     3、注册资本：100,000 万元
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     4、法定代表人：徐成斌
     5、注册地址： 深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路 13 号
     6、经营范围：一般经营项目是:电力自动化保护控制系统及设备、电力系统
安全稳定控制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及通信系统及设
备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控系统及设备、电源系统及设
备、储能系统及设备、电池管理系统及设备、新能源汽车充换电设施、综合能源
管控系统及设备的技术研发、设计、销售及技术服务等。
     7、股权结构：公司持股 100%。
     8、主要财务数据：
                                                                      单位：万元
                     2020 年 12 月 31 日/2020 年   2021 年 6 月 30 日/2021 年上
       项目
                            度（经审计）               半年度（未经审计）
      总资产                        470,951.68                         507,997.36
      净资产                        247,372.58                         259,193.59

       负债                         223,579.10                         248,803.77
    营业收入                        323,232.00                         151,258.72
      净利润                         30,723.73                          12,029.91


     （二）长园共创

     1、名称：长园共创电力安全技术股份有限公司
     2、成立日期：1993-06-01
     3、注册资本：10,000 万元
     4、法定代表人：付建明
     5、注册地址：珠海市高新区科技创新海岸三期科技六路 11 号 A 栋
     6、经营范围：研发、生产、销售:电力安全产品；电力自动化系统；输配电
及控制设备；电器机械产品，及以上产品的维修、服务。自动化设备设计与安装
（不含许可经营项目）；安防设计与施工；劳务分包，电力设施的安装、维修和
试验；提供电力产品信息咨询、培训服务；提供带电检测领域内的技术咨询、技
术培训、技术服务、技术转让及仪器仪表的生产、加工、销售和租赁；网络信息
安全产品的研发、生产、销售和服务；软件开发、销售、维护；物业管理（取得

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资质后方可经营）；自有房屋出租业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动)。
     7、股权情况：公司持有其 99.30%股权，自然人伍保兴持有其 0.70%股权。
     8、主要财务数据：
                                                                         单位：万元
                     2020 年 12 月 31 日/2020 年    2021 年 6 月 30 日/2021 年上
       项目
                            度（经审计）                半年度（未经审计）
      总资产                          61,634.99                          55,489.39
      净资产                          37,585.28                          42,903.67

       负债                           24,049.71                          12,585.72
    营业收入                          47,296.75                          24,448.73
      净利润                           6,769.64                           5,318.40


     三、质押物/抵押物情况
     （一）质押物情况
     长园深瑞基本情况详见“二、被担保对象的基本情况”。长园深瑞 100%股权
目前处于质押状态，质押权人为中国银行深圳分行。
     （二）抵押物情况
                                                   建筑面积      2021 年 9 月的
   权属单位                房地产证
                                                     (㎡)        账面值（万元）
                  粤（2020）深圳市不动产权
   长园深瑞                                        22,843.00         1,078.69
                        第 0093247 号
     该土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，
目前抵押给中国银行深圳分行。


     四、董事会及独立董事意见
     公司及子公司向银行申请授信并提供担保，是为保证公司及子公司经营活动
的正常发展，符合实际需要。本次公司对外担保对象均为公司合并范围内子公司，
公司可以及时掌握其资信状况，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
     独立董事意见：为补充流动资金，公司及子公司向银行申请授信并提供担保，
符合公司及子公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司就本

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次公司及子公司申请授信并提供担保事项履行审议程序，符合《公司法》《公司
章程》《股票上市规则》等规则的有关规定。同意本次公司及子公司向银行申请
授信并提供担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。



     五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 148,246.93 万元，占公司最
近一期经审计净资产的比例为 34.07%，占公司最近一期经审计总资产的比例为
12.68%；公司对控股子公司提供的担保总额为 148,246.93 万元，占公司最近一
期经审计净资产的比例为 34.07%，占公司最近一期经审计总资产的比例为
12.68%。除对控股子公司担保外，公司不存在其他对外担保。公司已承担为沃特
玛向银行借款提供的保证责任金额合计 6,600 万元（公司已向人民法院提请诉
讼，要求沃特玛及相关主体承担反担保责任。）


     现将以上议案提交股东大会审议。


                                                长园科技集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                     二〇二一年十二月




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