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公司公告

长园集团:2022年第七次临时股东大会决议公告2022-11-19  

                        证券代码:600525              证券简称:长园集团       公告编号:2022094

                   长园科技集团股份有限公司
            2022 年第七次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间:2022 年 11 月 18 日


(二)     股东大会召开的地点:深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


 1、出席会议的股东和代理人人数                                         43

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)               370,327,994

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例(%)                                                28.3607



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。董事长吴启权因工作安排未出席会议,本次会议由出席会
议半数以上董事推举董事杨博仁主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决
通过了本次股东大会的议案。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 3 人,董事长吴启权、董事杨涛、董事杨诚、董事
   王伟、独立董事赖泽侨、独立董事彭丁带因工作安排未出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事会主席白雪原、监事陈梅因工作安排未
   出席会议;
3、董事会秘书顾宁出席会议;副总裁杨博仁、财务负责人姚泽列席会议;总裁
   吴启权、副总裁王伟、副总裁乔文健因工作安排未列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:《关于公司 2022 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型               同意                  反对                   弃权

                  票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                (%)                 (%)                  (%)

       A股    368,898,514 99.6139 1,365,280           0.3686   64,200    0.0175




2、 议案名称:《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                  反对                   弃权

                 票数           比例    票数          比例     票数          比例

                                (%)                 (%)                  (%)
    A股      368,899,014 99.6141 1,273,980          0.3440   155,000    0.0419




3、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事

   宜的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                  反对                    弃权

                票数          比例    票数          比例      票数          比例

                              (%)                 (%)                   (%)

    A股      368,904,214 99.6155 1,268,780          0.3426   155,000    0.0419




4、 议案名称:《第四期限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型             同意                  反对                    弃权

                票数          比例    票数           比例     票数          比例

                              (%)                 (%)                   (%)

    A股      368,848,814 99.6005 1,470,680          0.3971     8,500    0.0024




5、 议案名称:《第四期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型              同意                  反对                    弃权

                 票数           比例   票数           比例     票数          比例

                               (%)                  (%)                  (%)

    A股      368,848,814 99.6005 1,478,980           0.3993      200     0.0002




6、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理第四期限制性股票与股票期

   权激励计划相关事宜的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                  反对                    弃权

                 票数           比例   票数           比例     票数          比例

                               (%)                  (%)                  (%)

    A股      368,848,814 99.6005 1,478,980           0.3993      200     0.0002




7、 议案名称:《关于公司及子公司申请授信及开立保函并提供担保的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                   反对                    弃权

                票数           比例    票数          比例      票数          比例

                               (%)                 (%)                   (%)

    A股      368,028,571 99.3790 1,997,923           0.5395   301,500    0.0815
(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案      议案名称                  同意                  反对                    弃权
序号                         票数          比例       票数     比例        票数      比例
                                           (%)               (%)                 (%)
1      《关于公司 2022    75,745,021       98.1477   1,365,280   1.7691   64,200         0.0832
       年员工持股计划
       (草案)及其摘要
       的议案》
2      《关于<公司 2022   75,745,521       98.1484   1,273,980   1.6508   155,000        0.2008
       年员工持股计划
       管理办法>的议
       案》
3      《关于提请股东     75,750,721       98.1551   1,268,780   1.6440   155,000        0.2008
       大会授权董事会
       办理 2022 年员工
       持股计划相关事
       宜的议案》
4      《 第 四 期 限 制 性 75,695,321     98.0833   1,470,680   1.9057    8,500         0.0110
       股票与股票期权
       激励计划(草案)
       及其摘要》
5      《第四期限制性     75,695,321       98.0833   1,478,980   1.9164      200         0.0003
       股票与股票期权
       激励计划实施考
       核管理办法》
6      《关于提请股东     75,695,321       98.0833   1,478,980   1.9164      200         0.0003
       大会授权董事会
       办理第四期限制
       性股票与股票期
       权激励计划相关
       事宜的议案》
7      《关于公司及子     74,875,078       97.0205   1,997,923   2.5888   301,500        0.3907
       公司申请授信及
       开立保函并提供
       担保的议案》




(三)     关于议案表决的有关情况说明
1、议案 4、5、6 为特别决议通过的议案,已获得出席会议的股东或股东代表所
   持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2、参加公司 2022 年员工持股计划或公司第四期限制性股票与股票期权激励计
   划激励对象的股东应对相应议案回避表决,前述股东未参与本次股东大会投
   票表决。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所

律师:邓宇戈、黄俐娜

2、 律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及
本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定,本次会议通过的决议合
法有效。

特此公告。

                                        长园科技集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 19 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议