证券代码：600525            证券简称：长园集团          公告编号：2022105


                   长园科技集团股份有限公司
           第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    长园科技集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十七次会议
于 2022 年 12 月 5 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 11 月 26 日以电子邮
件发出。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集和召开程序
符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司第四期限制性股票与股票期权激励计划权益授予
的议案》
    公司第四期限制性股票与股票期权激励计划授予条件已经满足，公司以
2022 年 12 月 5 日为授予日，向 112 名激励对象授予限制性股票及股票期权总计
1,830 万份，其中向激励对象授予限制性股票 915 万股，限制性股票授予的价格
为 2.49 元/股；授予股票期权 915 万份，股票期权的行权价格为 4.97 元/股。独
立董事发表了同意的独立董事意见。具体详见公司 2022 年 12 月 6 日于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司第四期限制性股票与股票期权
激励计划权益授予的公告》（公告编号：2022106）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事杨博仁、王伟、姚泽对
本议案回避表决。
    二、审议通过了《关于内部股权架构调整的议案》
    1.公司全资子公司长园深瑞能源技术(珠海)有限公司以原始投资成本 640
万元价格向公司转让其持有的四川长园工程勘察设计有限公司 80%股权。
    2.公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司以原始投资成本
5,000 万元价格向公司全资子公司长园（珠海）控股发展有限公司转让湖北九派
长园智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 以下简称九派长园）5,000
万元合伙份额（对应九派长园合伙份额总额的约 23.31%）。
    3.公司的全资子公司香港欧普菲以原始投资成本 1,200 万港元向公司全资
子公司欧拓飞科技（珠海）有限公司转让欧拓飞科技（深圳）有限公司 100%股
权。
    本次股权架构调整以相关股权/合伙份额投资成本确定本次交易对价，不会
产生企业所得税等重大税务负担，且属于公司合并范围内的交易，不涉及新增股
东，不会对公司合并财务报表产生重大影响。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       三、审议通过了《关于深圳运泰利向越南运泰利增资的议案》
    运泰利自动化（越南）有限公司（以下简称越南运泰利）为公司全资子公司
深圳市运泰利自动化设备有限公司（以下简称深圳运泰利）之全资子公司，注册
资本 10 万美元。深圳运泰利以现金方式向越南运泰利增资 100 万美元，用于在
越南当地开展公司自动化产品的生产、组装及零配件加工。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                长园科技集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇二二年十二月六日