长园科技集团股份有限公司                       2023 年第一次临时股东大会会议文件




     2023 年第一次临时股东大会
                             会议文件




                      长园科技 集 团 股 份 有 限 公 司
                             二〇二三年一月
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                           长园科技集团股份有限公司
                           2023 年第一次临时股东大会
                                   会议议程


现场会议时间：2023 年 1 月 16 日 14:00
主持人：吴启权
一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况
二、宣读会议议程

三、进入议程
     议程一：宣读议案
          议案一：《关于公司子公司向银行申请授信并提供担保的议案》
     议程二：股东发言
     议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票

     议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决
     议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票
     议程六：主持人现场宣读表决结果
     议程七：律师宣读法律意见书
四、宣布会议结束，散会




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议案一

                           长园科技集团股份有限公司

         关于公司子公司向银行申请授信并提供担保的议案


各位股东：
    一、授信申请及担保情况概述
    长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 12 月 29 日召开第

八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司子公司向银行申请授信并提
供担保的议案》，同意公司下属子公司向银行申请授信额度，并相应提供担保。
本事项需提交股东大会审议。具体如下：
    （一）公司全资子公司长园电力技术有限公司（以下简称“长园电 力”）、
公司控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）

分别向浙商银行珠海分行申请 1.5 亿元人民币授信额度，合计授信额度不超过 3
亿元，授信期限一年，公司为前述子公司授信申请提供连带责任担保，长园共创
其他股东未提供担保。
     （二）公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海
运泰利”）之全资子公司运泰利自动化(香港)有限公司（以下简称“香港运泰利”）

向中国银行澳门分行申请不超过 6,000 万美元或等值其他货币贷款，期限一年，
其中 2,000 万美元或其他等值货币贷款由公司、珠海运泰利提供保证担保；4,000
万美元或等值其他货币贷款由香港运泰利提供足值存款担保。
     二、担保对象基本情况
     （一）长园电力

     1、名称：长园电力技术有限公司
     2、注册地址：珠海市高新区科技创新海岸第二期金峰北路 89 号厂房
     3、法定代表人：姚泽
     4、注册资本：30,005 万元
     5、成立日期：2006-09-15

     6、经营范围：智能电力电缆附件、高低压成套开关设备及配件的研发、生


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产、销售，以及提供相关技术咨询、设计、培训和服务；电力系统相关软件开发、
计算机系统集成、交换机、电子产品、通信设备系统的研发、生产、销售，以及
提供相关技术咨询、设计、培训和服务；电力咨询服务；工程设计；工程咨询；

工程监理；工程造价咨询；地质勘查；环境保护监测；电力工程及安装；建筑装
修装饰工程；机电设备安装工程；恢复电缆本体连接、模注熔接终端的工程安装
及技术服务；局部放电在线监测的工程安装及技术服务；商业批发、商业零售、
自有房屋出租、工程安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动)

     7、股权情况：公司持有长园电力 100%股权。
     8、主要财务数据：
                                                                           单位：万元

                           2021 年 12 月 31 日          2022 年 9 月 30 日
      项目
                              （经审计）                  （未经审计）

 资产总额                               100,198.74                    114,641.08

 负债总额                                54,540.94                      65,285.08

 资产负债率                                  54.43%                         56.95%

 净资产                                  45,657.80                      49,356.00
 营业收入                                69,887.65                      48,969.44

 净利润                                    2,374.91                      1,978.52

     （二）长园共创
     1、名称：长园共创电力安全技术股份有限公司

     2、注册地址：珠海市高新区科技创新海岸三期科技六路 11 号 A 栋
     3、法定代表人：王贺
     4、注册资本：10,000 万元
     5、成立日期：1993-06-01
     6、经营范围：研发、生产、销售:电力安全产品；电力自动化系统；输配电

及控制设备；电器机械产品，及以上产品的维修、服务。自动化设备设计与安装
（不含许可经营项目）；安防设计与施工；劳务分包，电力设施的安装、维修和
试验；提供电力产品信息咨询、培训服务；提供带电检测领域内的技术咨询、技


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术培训、技术服务、技术转让及仪器仪表的生产、加工、销售和租赁；网络信息
安全产品的研发、生产、销售和服务；软件开发、销售、维护；物业管理（取得
资质后方可经营）；自有房屋出租业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动)。
     7、股权情况：公司持有其 99.30%股权，自然人伍保兴持有其 0.70%股权。
     8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：
                                                                               单位：万元

                               2021 年 12 月 31 日             2022 年 9 月 30 日
        项目
                                   （经审计）                    （未经审计）

 资产总额                                    73,906.92                       94,200.35

 负债总额                                    27,453.86                       40,795.62

 资产负债率                                      37.15%                          43.31%

 净资产                                      46,453.06                       53,404.72

 营业收入                                    52,574.50                       41,383.81

 净利润                                       8,867.78                        6,951.66

     （三）香港运泰利
     1、名称：运泰利自动化（香港）有限公司
     2、注册地址：香港九龙油麻地碧街 38 号协群商业大厦 12 楼 1203 室(英
文: RM 1203 12/F HIP KWAN COMM BLDG 38 PITT ST YAU MA TEI KL)

     3、法定代表人（执行董事）：孟凡伟
     4、成立日期：2014 年 1 月 14 日
     5、投资总额：2 万美元
     6、经营范围：其他电子零件和设备
     7、主要财务数据：
                                                                               单位：万元

                           2021 年 12 月 31 日              2022 年 9 月 30 日
      项目
                              （经审计）                      （未经审计）

 资产总额                                21,097.95                          50,873.69
 负债总额                                  9,762.75                         39,048.55

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 资产负债率                         46.27%                             76.76%

 净资产                          11,335.20                         11,825.14
 营业收入                        55,574.97                         69,187.96

 净利润                                   0.85                         489.94

     8、股东情况：香港运泰利是公司全资子公司珠海运泰利的全资子公司。

     三、担保的必要性和合理性
     为满足公司发展的资金需求，公司子公司长园电力、长园共创和香港运泰利
向银行申请授信额度，符合公司实际情况；本次公司提供担保对象均为公司合并
范围内子公司，其中长园共创另一股东持股比例较小，未提供担保。公司能对长

园共创、长园电力、香港运泰利保持良好控制，可以及时掌握其资信状况，本次
提供担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
    四、董事会意见
    公司 2022 年 12 月 29 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于公司子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股

东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 232,979.64 万元，占公司最
近一期经审计净资产的比例为 54.33%，占公司最近一期经审计总资产的比例为
18.43%；公司对控股子公司提供的担保总额为 232,979.64 万元，占公司最近一

期经审计净资产的比例为 54.33%，占公司最近一期经审计总资产 的 比 例 为
18.43%。除对控股子公司担保外，公司不存在其他对外担保。公司已承担为沃特
玛向银行借款提供的保证责任金额合计 6,600 万元（公司已向人民法院提请诉
讼，要求沃特玛及相关主体承担反担保责任）。


     现将以上议案提交股东大会审议。


                                                 长园科技集团股份有限公司
                                                            董事会
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