意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

长园集团:第八届董事会第三十五次会议决议公告2023-06-03  

                        证券代码:600525            证券简称:长园集团         公告编号:2023045


                   长园科技集团股份有限公司
         第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    长园科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十五次
会议于 2023 年 6 月 2 日以通讯方式召开,会议通知于 2023 年 5 月 26 日以电子
邮件发出。会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审
议通过了以下议案:
    一、审议通过了《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》
    公司子公司长园深瑞继保自动化有限公司等向银行申请授信额度,公司根据
银行要求为子公司申请授信提供担保。具体详见公司 2023 年 6 月 3 日在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于子公司申请银行授信并由公司提
供担保的公告》(公告编号:2023046)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《关于子公司设立境外子公司的议案》
    为推动公司海外业务持续发展,公司全资子公司长园(珠海)控股发展有限
公司(简称“长园控股”)于马来西亚槟城设立长园自动化(马来西亚)有限公
司,注册资本 150 万美元,长园控股持有其 100%股权,主要业务为自动化设备
相关产品的市场开发、产品安装调试和售后支持。长园控股以现金出资,根据业
务需求情况缴纳出资。公司控股子公司长园半导体设备(珠海)有限公司(公司
持股占比 83.33%,以下简称“长园半导体”)以现金出资 0.2 万美元于香港设立
全资子公司长园半导体设备(香港)有限公司,主要业务为半导体自动化设备相
关产品的市场开发。长园半导体以现金出资,根据业务需求情况缴纳出资。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、审议通过了《关于公司在珠海设立子公司的议案》
    公司于珠海设立全资子公司长园光学自动化设备(珠海)有限公司(暂定名,
以工商批准注册名称为准),主要从事光学方案相关检测设备及制程设备的市场
与技术布局,注册资本人民币 500 万元,公司持有其 100%股权。公司以现金出
资,根据其业务需求情况缴纳出资。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    四、审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
    公司定于 2023 年 6 月 19 日召开 2023 年第五次临时股东大会。具体详见公
司 2023 年 6 月 3 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召
开 2023 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2023047)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。


                                               长园科技集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇二三年六月三日