证券代码：600547             证券简称：山东黄金         编号：临 2018—044



                 山东黄金矿业股份有限公司
               第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

       一、董事会会议召开情况
    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于 2018 年 9 月 26 日以通讯的方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加会议董
事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    会议以通讯方式进行表决，形成如下决议：
       （一）审议通过了《关于全球发售结果及最终发售价格的文件及事项的议
案》
         审议、批准、确认了与 H 股全球发售结果及最终发售价格相关的事项与文
件。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （二）审议通过了《关于 H 股 2018 年中期报告草稿的议案》
    审议、批准了包含未经审计的公司本财政年度截至 6 月 30 日中期业绩的 H
股中期报告草稿。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （三）审议通过了《关于修改 H 股发行上市后适用的<公司章程>的议案》
    公司董事会审议通过了以下对 H 股发行上市后适用的章程部分条款的修
改：
    原条款第三条第二款为“公司于【】年【】月【】日经中国证监会批准，发
行【】股境外上市外资股（H 股），于【】年【】月【】日在香港联合交易所有
限公司（以下简称“香港联交所”）上市。”
    修改为“公司于 2018 年 5 月 7 日经中国证监会批准，发行不超过 376,890,000
股境外上市外资股（H 股），于 2018 年 9 月 28 日在香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）上市。”
    原条款第六条为“第六条 公司注册资本为人民币【】元。公司因增加或者
减少注册资本而导致注册资本总额变更的，经公司股东大会决议通过同意增加或
减少注册资本的决议，并另行通过修改公司章程事项的决议，授权公司董事会具
体办理注册资本的变更登记手续。”
    修改为“第六条 公司注册资本为人民币 2,184,848,809 元。公司因增加或
者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，经公司股东大会决议通过同意增加
或减少注册资本的决议，并另行通过修改公司章程事项的决议，授权公司董事会
具体办理注册资本的变更登记手续。”
    原条款第二十二条为“第二十二条 经国务院授权的审批部门核准，公司可
以发行的普通股总数为【】股。公司国有股东已根据国家有关国有股减持的规定
在首次发行境外上市股份的同时把【】股国有股份转由全国社会保障基金理事会
持有/将该等划转的股份出售。视市场情况公司可超额配售发行最多【】股境外
上市外资股；如超额配售权被行使，则公司国有股东将划转最多【】股国有股给
全国社会保险基金理事会持有/将该等划转的股份出售。
    公司的股本结构为：普通股【】股，其中内资股【】股，占公司股份总数的
【】%；H 股【】股，占公司股份总数的【】%。”
    修改为“公司的股本 结构为：普通股 2,184,848,809 股，其中内资股
1,857,118,809 股，占公司股份总数的 85%；H 股 327,730,000 股，占公司股份
总数的 15%。”
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                         山东黄金矿业股份有限公司董事会
                                                  2018年9月26日




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