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重大事件备忘录

公告日期 备忘事项 事件类型 详细
2020-06-04 第五届董事会第三十五次会议决议公告 上交所公告  
2020-06-03 2020年度第三期超短期融资券发行情况公告 上交所公告,短期融资券  
2020-05-26 关于全资子公司设立加拿大公司的公告 上交所公告  
2020-05-26 第五届董事会第三十四次会议决议公告 上交所公告  
2020-05-23 召开2019年度股东大会 ,2020-06-24 召开股东大会,年度股东大会  
2020-05-23 召开2020年第2次股东大会 ,2020-06-24 召开股东大会,未披露股东大会  
2020-05-23 召开2019年度股东大会 ,2020-06-24 召开股东大会,年度股东大会  
2020-05-23 召开2019年年度股东大会2020年第二次A股类别股东大会2020年第二次H股类别股东大会通知 上交所公告,日期变动  
2020-05-23 召开2019年度股东大会 ,2020-06-24 召开股东大会,年度股东大会  
2020-05-23 召开2020年2次股东大会 ,2020-06-24 召开股东大会,未披露股东大会  
2020-05-13 2020年度第二期超短期融资券发行情况公告 上交所公告,其它  
2020-05-09 关于重大资产重组限售股份上市流通的公告 上交所公告,股本变动,资产(债务)重组  
2020-05-09 关于以现金方式收购特麦克资源公司的公告 上交所公告,收购/出售股权(资产)  
2020-05-09 第五届监事会第十七次会议决议公告 上交所公告  
2020-05-09 第五届董事会第三十三次会议决议公告 上交所公告  
2020-04-29 2020年第一季度主要财务指标 刊登季报  
2020-04-29 第五届监事会第十六次会议决议公告 上交所公告  
2020-04-29 第五届董事会第三十二次会议决议公告 上交所公告  
2020-04-22 关于召开2019年度业绩说明会的公告 上交所公告,其它  
2020-04-17 关于召开2019年度业绩说明会的公告 上交所公告,其它  
2020-04-17 关于山东黄金集团财务有限公司为本公司提供金融服务的关联交易公告 上交所公告,关联交易  
2020-04-17 关于子公司租赁采矿权关联交易的公告 上交所公告,关联交易  
2020-04-17 关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 上交所公告  
2020-04-17 2020年度日常关联交易公告 上交所公告  
2020-04-17 第五届监事会第十五次会议决议公告 上交所公告  
2020-04-17 2019年年度主要财务指标 刊登年报  
2020-04-17 2020年第一季度业绩预增公告 上交所公告,业绩预测  
2020-04-17 第五届董事会第三十一次会议决议公告 上交所公告  
2020-04-17 关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 上交所公告,分配方案  
2020-04-17 关于续聘会计师事务所的公告 上交所公告  
2020-04-17 关于计提2019年度资产减值准备的公告 上交所公告,财务指标  
2020-04-07 2019年度业绩快报说明公告 上交所公告,业绩预测