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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-25
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山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司变更公司全称及证券简称的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-25/600547_20240725_BZY8.pdf
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2024-07-24
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山东黄金矿业股份有限公司关于竞拍取得矿业权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-24/600547_20240724_VOTF.pdf
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2024-07-12
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山东黄金矿业股份有限公司2024年上半年度业绩预增公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/600547_20240712_CQ13.pdf
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2024-07-12
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召开2024年第2次股东大会 ，2024-07-29 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2 《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜有效期的议案》 |
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2024-07-12
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2 《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜有效期的议案》
3 《关于注册多品种债务融资工具的议案》 |
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2024-07-12
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2 《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜有效期的议案》
3 《关于注册多品种债务融资工具的议案》 |
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2024-07-12
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召开2024年2次股东大会 ，2024-07-29 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2 《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜有效期的议案》
3 《关于注册多品种债务融资工具的议案》 |
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2024-07-12
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山东黄金矿业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会及2024年第二次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/600547_20240712_2WUD.pdf
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2024-07-12
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山东黄金矿业股份有限公司关于取得山东黄金集团蓬莱矿业有限公司燕山矿区采矿许可证的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/600547_20240712_SL62.pdf
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2024-07-10
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山东黄金矿业股份有限公司关于注册多品种债务融资工具的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600547_20240710_CKER.pdf
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2024-07-10
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山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第六十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600547_20240710_YT4Z.pdf
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2024-07-10
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山东黄金矿业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600547_20240710_ATNO.pdf
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2024-07-10
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山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-09
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2023年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000000登记日 ，2024-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-09
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山东黄金矿业股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-09
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2023年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000000红利发放日 ，2024-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-09
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2023年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000000除权日 ，2024-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-20
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山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第六十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-20
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山东黄金矿业股份有限公司关于为香港全资子公司融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-14
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山东黄金矿业股份有限公司关于公司控股子公司银泰黄金为其子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/600547_20240614_GXKY.pdf
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2024-06-07
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山东黄金矿业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600547_20240607_KTDX.pdf
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2024-06-06
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山东黄金矿业股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-30
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山东黄金矿业股份有限公司关于取得山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿采矿许可证的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600547_20240530_COOI.pdf
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2024-05-29
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山东黄金矿业股份有限公司关于向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600547_20240529_9J08.pdf
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2024-05-29
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山东黄金矿业股份有限公司关于公司主体及相关公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600547_20240529_WPCU.pdf
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2024-05-16
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山东黄金矿业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/600547_20240516_6E33.pdf
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2024-05-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年度独立董事述职报告》
4 《公司2023年度财务决算报告》
5 《公司2024年度财务预算报告》
6 《公司2023年年度报告及摘要》
7 《公司2023年度利润分配方案》
8 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
9 《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》
10 《关于公司〈2023环境·社会与治理(ESG)暨社会责任报告〉的议案》
11 《关于公司〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
12 《关于2024年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》
13 《关于公司开展2024年度期货和衍生品交易的议案》
14 《关于公司开展2024年度黄金租赁与套期保值组合业务的议案》
15 《关于公司发行H股一般性授权的议案》 |
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2024-05-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年度独立董事述职报告》
4 《公司2023年度财务决算报告》
5 《公司2024年度财务预算报告》
6 《公司2023年年度报告及摘要》
7 《公司2023年度利润分配方案》
8 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
9 《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》
10 《关于公司〈2023环境·社会与治理(ESG)暨社会责任报告〉的议案》
11 《关于公司〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
12 《关于2024年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》
13 《关于公司开展2024年度期货和衍生品交易的议案》
14 《关于公司开展2024年度黄金租赁与套期保值组合业务的议案》
15 《关于公司发行H股一般性授权的议案》 |
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2024-04-27
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山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第六十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600547_20240427_7Y1K.pdf
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2024-04-27
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山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第三十六会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600547_20240427_J6ZG.pdf
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