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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-15
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2003.08.15是山东黄金(600547)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.78: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2003-08-12
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2003.08.12是山东黄金(600547)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:4.78: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2004-03-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 323,059,312.78 283,177,907.09
净利润 37,490,435.76 26,755,012.12
总资产 716,659,614.12 488,836,812.01
股东权益(不含少数股东权益) 516,543,823.81 207,494,947.39
全面摊薄每股收益 0.23 0.27
每股净资产 3.23 2.07
调整后的每股净资产 3.22 2.05
每股经营活动产生的现金净流量 0.50 0.45
全面摊薄净资产收益率(%) 7.26 12.89
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。 |
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2004-03-30
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2004年3月26日召开二届五次董事会及二届四次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：拟以2003年末总股本16000万股为基数，向
全体股东每10股派现金红利2.00元(含税)。
二、通过2003年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过继续聘用山东乾聚有限责任会计师事务所为公司2004年度审计机构
的议案。
董事会决定于2004年4月29日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项 |
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 741,491,974.82 716,659,614.12
股东权益(不含少数股东权益) 529,005,511.92 516,543,823.81
每股净资产 3.31 3.23
调整后的每股净资产 3.30 3.22
报告期 年初至报告期末
经营活动产生的现金净流量 29,923,145.3 29,923,145.3
每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 2.36 2.36
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2004-04-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2004年4月29日召开2003年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配方案：以2003年末总股本16000万股为基数，向全体股
东每10股派现金红利2.00元(含税)。
三、继续聘用山东乾聚有限责任会计师事务所为公司2004年度审计机构，从事会计
报表审计、咨询以及其他与公司投、融资有关的业务。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2005-01-05
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[20044预增](600547) 山东黄金：公布2004年年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600547)“山东黄金”公布2004年年度业绩预增公告
2004年由于山东黄金矿业股份有限公司收购了焦家金矿，再加上黄金价格比
2003年走高，经对公司生产经营及财务状况进行测算，预计公司2004年净利润将
比2003年(净利润37490435.76元)增长50%以上，具体数据将在公司2004年年度报
告中详细披露。
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2004-12-28
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| ２００４年１２月２８日（周二）上午９时，会期半天。
（二）会议地点：山东省济南市解放路１６号黄金大厦会议室
（三）会议审议事项：审议通过公司与山东省乳山市国鑫资产经营管理有限责任公司签署的《股权转让协议》。
（四）参加人员：
１、凡于２００４年１２月１５日下午３：００在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东（企业法人代表或法人代表委托代理人），股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（附授权委托书）；
２、本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）报名登记办法、时间、地点：
１、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证（可为复印件）；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书（加盖法人印章）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续（烦请注明"股东大会登记"字样）。
２、登记时间：２００４年１２月２１日 （上午８：３０-１１：００ 下午１：３０-４：３０）。
３、登记地点：山东省济南市解放路１６号黄金大厦７楼董事会办公室。
（六）其他事项
１、与会股东所有费用自理。
２、联系电话：（０５３１）８５６２８００ ８５６１８７４
传真：（０５３１）８５６２８０１ 邮编：２５００１４
联系人：汤琦 朱璐
特此公告
山东黄金矿业股份有限公司董事会
二○○四年十一月二十四日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生／女士，代表我单位／个人出席山东黄金矿业股份有限公司二○○四年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人是否具有表决权：
表决指示：
议案一：赞成 反对 弃权
议案二：赞成 反对 弃权
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：
是 否
如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，委托人是否可以按自己的意思表决：
是 否
委托书有效期限：
委托日期：２００４年 月 日
注：本表可自行复制 |
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2004-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600547)“山东黄金”
山东黄金矿业股份有限公司于2004年12月28日召开2004年第二次临时股东大
会，会议审议通过公司与山东省乳山市国鑫资产经营管理有限责任公司签署的《
股权转让协议》。
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2005-02-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-07-01
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被新增上证180 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2004-05-26
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-27
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-02
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-08-13
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2003.08.13是山东黄金(600547)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2003-08-08
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2003.08.08是山东黄金(600547)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:4.78: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2003-08-28
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2003.08.28是山东黄金(600547)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.78: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2003-08-28
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:4.78元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2003-08-13
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:4.78元/股，申购代码：沪市737547 深市003547 ，配售简称：黄金配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2003-08-14
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:4.78元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2003-08-15
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:4.78元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-08-18
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:4.78元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-08-12
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:4.78元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600547)“山东黄金”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,014,793,807.11 716,659,614.12
股东权益（不含少数股东权益） 527,785,518.60 516,543,823.81
每股净资产 3.30 3.23
调整后的每股净资产 3.26 3.22
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 88,651,039.90
每股收益 0.07 0.27
净资产收益率（%） 2.16 8.19
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2004-08-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600547)“山东黄金”
山东黄金矿业股份有限公司于2004年8月28日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与山东黄金集团有限公司签订的焦家金矿《〈收购协议书〉补
充协议》、《采矿权使用许可协议》及《土地使用权租赁协议书》。
二、通过公司与山东省黄金电力公司签订的《高压供用电合同》。
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2004-08-30
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-04-29
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(600547)山东黄金:召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第五次会议于2004 年3 月26 日上午在济南市解放路16 号本公司会议室召开。会议应到董事7 人，实到董事5 人，董事路东尚先生、邓鹏飞先生因公出差，委托董事张万青先生就会议通知中所列议案行使同意表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长张万青先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过充分讨论，会议以举手表决方式逐项进行表决，形成如下决议：
一、审议通过2003年度董事会工作报告
二、审议通过2003年度总经理工作报告
三、审议通过2003年度财务决算报告
四、审议通过2004年度财务预算报告
五、审议通过2004年度生产经营计划
六、审议通过2003年度利润分配预案
经山东乾聚有限责任会计师事务所审计， 2003 年本公司实现净利润37,490,435.76 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金3,727,696.45 元，提取10%的法定公益金3,727,696.45 元，本年度可供股东分配利润为30,035,042.86 元,加上以前年度未分配利润42,331,675.01 元，累计可供股东分配的利润为72,366,717.87 元。公司拟以2003 年末总股本16000 万股为基数，向全体股东每10 股派现金红利2.00 元（含税），合计分配现金红利32,000,000 元，未分配利润余额40,366,717.87 元结转以后年度分配。
七、审议通过2003 年年度报告及摘要
八、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案（详见附件1）
九、审议通过《股东大会议事规则》
十、审议通过《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作条例》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《公司财务管理制度》、《内部审计制度》和《离职离任审计实施办法》
十一、审议通过关于续聘会计师事务所的议案
继续聘用山东乾聚有限责任会计师事务所为公司2004 年度审计机构，从事会计报表审计、咨询以及其他与公司投、融资有关的业务，聘期一年。
上述第一、三、四、六、七、八、九、十一项议案尚须提交公司2003 年度股东大会审议。
十二、审议通过关于召开2003 年度股东大会的议案
决定于2004 年4 月29 日（周四）上午9：00 召开公司2003 年度股东大会。现将大会有关事项通知如下：
一、会议地点：山东省济南市解放路16 号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议2003 年度董事会工作报告；
2、审议2003 年度监事会工作报告；
3、审议2003 年度财务决算方案；
4、审议2004 年度财务预算方案；
5、审议2003 年度利润分配预案；
6、审议2003 年年度报告及摘要；
7、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
8、审议关于续聘会计师事务所的议案；
9、审议《股东大会议事规则》。
三、出席会议人员：
1、凡于2004 年4 月9 日下午3：00 在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东（企业法人代表或法人代表委托代理人），股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（附授权委托书）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、报名登记办法、时间、地点：
1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证（可为复印件）；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书（加盖法人印章）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续（烦请注明"股东大会登记"字样）。
2、登记时间：2004 年4 月19 日-20 日(上午8:30-11：30 下午1：30-5:00)。
3、登记地点：山东省济南市解放路16 号黄金大厦7 楼董事会办公室。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、与会股东所有费用自理。
联系电话：（0531）8562800 8561874
传真：（0531）8562801
联系人：汤琦朱璐
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
二○○四年三月二十九日
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2004-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-29
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(600547)"山东黄金"公布临时董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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山东黄金矿业股份有限公司于2003年10月27日以通讯的形式召开二届四次临
时董事会及二届三次临时监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年三季度报告。
二、通过实施收购焦家金矿的议案。
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2003-10-29
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(600547)"山东黄金"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 760,210,913.44 488,836,812.01
股东权益(不含少数股东权益) 511,900,304.39 207,494,947.39
每股净资产 3.20 2.07
调整后的每股净资产 3.19 2.05
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 27,748,309.08 62,829,926.57
每股收益 0.06 0.21
净资产收益率 1.77% 6.44%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.80% 6.51%
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