山东黄金:第五届董事会第四十五次会议决议公告2020-10-20
证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临 2020-084
山东黄金矿业股份有限公司
第五届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十四次会
议于 2020 年 10 月 19 日以通讯的方式召开。会议应参加董事 9 人,实际参加会
议董事 9 人,符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上
市规则》、香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式进行表决,形成如下决议:
(一)审议通过了《关于收购 Cardinal Resources Limited 项目“1.00 澳元
/股为最终最优报价(除非有其他更高的要约报价)”的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于收购 Cardinal Resources
Limited 项目要约为最终最优报价(除非有其他更高的要约报价)暨第六次进展
公告》(临 2020-085)。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(二)审议通过了《关于收购 Cardinal Resources Limited 项目授权公司总
经理对要约延期相关事宜进行决策的议案》
鉴于目前收购 Cardinal Resources Limited 项目的竞争态势,山东黄金的要约
收购仍将会持续,为提高决策效率,董事会决策授权公司总经理根据竞争情况对
山东黄金的要约期延长及相应的要约声明修改等事宜进行决策。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2020年10月19日
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