证券代码：600547             证券简称：山东黄金         编号：临 2020-084



              山东黄金矿业股份有限公司
          第五届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会

议于 2020 年 10 月 19 日以通讯的方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加会

议董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上

市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式进行表决，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于收购 Cardinal Resources Limited 项目“1.00 澳元

/股为最终最优报价（除非有其他更高的要约报价）”的议案》

    具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于收购 Cardinal Resources

Limited 项目要约为最终最优报价（除非有其他更高的要约报价）暨第六次进展

公告》（临 2020-085）。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于收购 Cardinal Resources Limited 项目授权公司总

经理对要约延期相关事宜进行决策的议案》

    鉴于目前收购 Cardinal Resources Limited 项目的竞争态势，山东黄金的要约

收购仍将会持续，为提高决策效率，董事会决策授权公司总经理根据竞争情况对
山东黄金的要约期延长及相应的要约声明修改等事宜进行决策。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。




   特此公告。




                                       山东黄金矿业股份有限公司董事会

                                                 2020年10月19日




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