香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告之內容概不
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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責
任。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買、認購或以其他方式買賣山東黃金或
恒興黃金的證券的邀請或要約。本聯合公告不得在其刊發、登載或分發將構成違
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 SHANDONG GOLD MINING CO ., LTD . Hengxing Gold Holding Company Limited
    山東黃金礦業股份有限公司
     （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                （ 股 票 代 碼 ： 1787 ）                                           2303


                                                 聯合公告

                                            條件達成之最新情況

茲 提 述 (i) 恒 興 黃 金 控 股 有 限 公 司（「 恒 興 黃 金 」）與 山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司（「 山
東 黃 金 」）聯 合 發 佈 日 期 為 2020 年 9 月 30 日 之 公 告 ， 內 容 有 關（ 其 中 包 括 ）山 東 黃 金
根 據 公 司 法 第 86 條 以 協 議 安 排 之 方 式 將 恒 興 黃 金 私 有 化 的 附 帶 先 決 條 件 的 建 議 及
建 議 撤 回 恒 興 黃 金 股 份 之 上 市 地 位 ； (ii) 恒 興 黃 金 與 山 東 黃 金 聯 合 發 佈 日 期 為 2020
年 11 月 3 日 、 2020 年 11 月 13 日 、 2020 年 11 月 18 日 、 2020 年 11 月 27 日 及 2021 年 1 月 15
日 之 公 告 ， 內 容 有 關（ 其 中 包 括 ）先 決 條 件 及 ╱ 或 條 件 達 成 之 最 新 情 況（ 視 情 況 而
定 ）； (iii) 恒 興 黃 金 與 山 東 黃 金 聯 合 發 佈 日 期 為 2020 年 12 月 22 日 之 計 劃 文 件 ， 內 容
有 關（ 其 中 包 括 ）建 議 及 計 劃（「 計 劃 文 件 」）； (iv) 恒 興 黃 金 與 山 東 黃 金 聯 合 發 佈 日
期 為 2020 年 12 月 22 日 之 公 告 ， 內 容 有 關（ 其 中 包 括 ）寄 發 計 劃 文 件 ； (v) 恒 興 黃 金 與
山 東 黃 金 聯 合 發 佈 日 期 為 2021 年 1 月 13 日 之 公 告 ， 內 容 有 關（ 其 中 包 括 ）法 院 會 議
及 恒 興 黃 金 臨 時 股 東 大 會 的 結 果（「 結 果 公 告 」）； 及 (vi) 恒 興 黃 金 與 山 東 黃 金 聯 合 發
佈 日 期 為 2021 年 1 月 28 日 之 公 告 ， 內 容 有 關（ 其 中 包 括 ）計 劃 的 預 期 生 效 日 期（「 預
期 生 效 日 期 公 告 」）。 除 另 有 指 明 外 ， 本 聯 合 公 告 所 用 詞 彙 與 計 劃 文 件 所 界 定 者 具
有相同涵義。




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 條件達成之最新情況

  於 本 聯 合 公 告 日 期 ， 除 條 件 (e) 有 關 將 批 准 計 劃 及 確 認 股 本 削 減 的 法 院 頒 令（「 法 院
  頒 令 」）副 本 送 呈 開 曼 群 島 公 司 註 冊 處 處 長（「 開 曼 註 冊 處 處 長 」）以 進 行 註 冊 外 ， 所
  有 條 件 經 已 達 成 或 獲 豁 免（ 如 適 用 ）。 誠 如 恒 興 黃 金 的 開 曼 法 律 顧 問 通 知 ， 法 院 頒
  令 已 於 2021 年 1 月 28 日 下 午（ 開 曼 群 島 時 間 ）呈 交 予 開 曼 註 冊 處 處 長 以 作 註 冊 ， 開
  曼註冊處處長正處理有關存檔，尚未確認法院頒令的註冊。因此，恒興黃金尚未
  接獲開曼註冊處處長對法院頒令的註冊批准。在上述基礎上，預期生效日期公告
  披 露 的 預 期 時 間 表 的 日 期 ， 包 括 預 期 計 劃 生 效 日 期（ 即 2021 年 1 月 28 日（ 星 期 四 ）
（ 開 曼 群 島 時 間 ））可 能 會 或 可 能 不 會 出 現 變 動 。 有 關 條 件 (e) 之 達 成 、 預 期 計 劃 生
  效 日 期 及 預 期 時 間 表 之 更 新（ 如 有 ）的 進 一 步 公 告 將 會 於 恒 興 黃 金 接 獲 開 曼 註 冊 處
  處長對法院頒令的註冊批准後盡快作出。

            承山東黃金董事會命                                    承恒興黃金董事會命
          山東黃金礦業股份有限公司                                恒興黃金控股有限公司
                    董事長                                                主席
                    李國紅                                                柯希平

 香 港 ， 2021 年 1 月 29 日

 於本聯合公告日期，山東黃金執行董事為劉欽先生、王樹海先生和湯琦先生；山
 東黃金非執行董事為李國紅先生、王立君先生和汪曉玲女士；山東黃金獨立非執
 行董事為王運敏先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。

 山 東 黃 金 董 事 願 就 本 聯 合 公 告 所 載 資 料（ 有 關 恒 興 黃 金 集 團 資 料 除 外 ）的 準 確 性 共
 同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本聯
 合 公 告 內 所 發 表 的 意 見（ 由 恒 興 黃 金 之 董 事 發 表 者 除 外 ）乃 經 審 慎 周 詳 考 慮 後 始 行
 作出，而本聯合公告並無遺漏其他事實，以致本聯合公告所載任何陳述有所誤
 導。

 於本聯合公告日期，恒興黃金執行董事為柯希平先生、陳宇先生及柯家琪先生、
 恒興黃金非執行董事為何福留先生，以及恒興黃金獨立非執行董事為黃欣琪女
 士、孫鐵民博士及潘國成博士。

 恒 興 黃 金 董 事 願 就 本 聯 合 公 告 所 載 資 料（ 有 關 山 東 黃 金 集 團 及 山 東 黃 金 一 致 行 動
 各 方 資 料 除 外 ）的 準 確 性 共 同 及 個 別 承 擔 全 部 責 任 ， 並 於 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 確
 認 ， 就 彼 等 所 深 知 ， 於 本 聯 合 公 告 內 所 發 表 的 意 見（ 由 山 東 黃 金 之 董 事 發 表 者 除
 外 ）乃 經 審 慎 周 詳 考 慮 後 始 行 作 出 ， 而 本 聯 合 公 告 並 無 遺 漏 其 他 事 實 ， 以 致 本 聯
 合公告所載任何陳述有所誤導。

 本聯合公告中英版本如有歧義，概以英文版本為準。




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