山东黄金：关于以协议安排方式将恒兴黄金私有化的建议生效等事宜的相关公告2021-02-02
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SHANDONG GOLD MINING CO ., LTD . Hengxing Gold Holding Company Limited
山東黃金礦業股份有限公司
（ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（ 股 票 代 碼 ： 1787 ） 2303
聯合公告
山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 根 據 公 司 法 第 86 條
以協議安排之方式將恒興黃金控股有限公司私有化的建議
(1) 計 劃 生 效 日 期 ；
(2) 撤 回 恒 興 黃 金 控 股 有 限 公 司 股 份 之 上 市 地 位 ；
及
(3) 寄 發 有 關 新 山 東 黃 金 H 股 之 股 票
計劃生效日期
恒興黃金董事會及山東黃金董事會欣然宣佈，所有計劃條件均已達成，而計劃
已 於 2021 年 1 月 28 日（ 星 期 四 （ 開 曼 群 島 時 間 ）生 效 。
撤回恒興黃金股份之上市地位
恒 興 黃 金 股 份 於 聯 交 所 之 上 市 地 位 將 自 2021 年 2 月 1 日（ 星 期 一 ）下 午 四 時 正 起 撤
回。
– 1 –
緒言
茲 提 述 (i) 恒 興 黃 金 控 股 有 限 公 司（「 恒 興 黃 金 」）與 山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司（「 山
東 黃 金 」）聯 合 發 佈 日 期 為 2020 年 9 月 30 日 之 公 告 ， 內 容 有 關（ 其 中 包 括 ）山 東 黃 金
根 據 公 司 法 第 86 條 以 協 議 安 排 之 方 式 將 恒 興 黃 金 私 有 化 的 附 帶 先 決 條 件 的 建 議 及
建 議 撤 回 恒 興 黃 金 股 份 之 上 市 地 位 ； (ii) 恒 興 黃 金 與 山 東 黃 金 聯 合 發 佈 日 期 為 2020
年 11 月 3 日 、 2020 年 11 月 13 日 、 2020 年 11 月 18 日 、 2020 年 11 月 27 日 及 2021 年 1 月 15
日 之 公 告 ， 內 容 有 關（ 其 中 包 括 ）先 決 條 件 及 ╱ 或 條 件 達 成 之 最 新 情 況（ 視 情 況 而
定 ）； (iii) 恒 興 黃 金 與 山 東 黃 金 聯 合 發 佈 日 期 為 2020 年 12 月 22 日 之 計 劃 文 件 ， 內 容
有 關（ 其 中 包 括 ）建 議 及 計 劃（「 計 劃 文 件 」）； (iv) 恒 興 黃 金 與 山 東 黃 金 聯 合 發 佈 日
期 為 2020 年 12 月 22 日 之 公 告 ， 內 容 有 關（ 其 中 包 括 ）寄 發 計 劃 文 件 ； (v) 恒 興 黃 金 與
山 東 黃 金 聯 合 發 佈 日 期 為 2021 年 1 月 13 日 之 公 告 ， 內 容 有 關（ 其 中 包 括 ）法 院 會 議
及 恒 興 黃 金 臨 時 股 東 大 會 的 結 果 ； (vi) 恒 興 黃 金 與 山 東 黃 金 聯 合 發 佈 日 期 為 2021
年 1 月 28 日 之 公 告 ， 內 容 有 關（ 其 中 包 括 ）法 院 批 准 計 劃 及 確 認 股 本 削 減（「 法 院 批
准 公 告 」）； 及 (vii) 恒 興 黃 金 及 山 東 黃 金 聯 合 發 佈 日 期 為 2021 年 1 月 29 日 之 公 告 ， 內
容 有 關（ 其 中 包 括 ）呈 交 法 院 頒 令 予 開 曼 註 冊 處 處 長 以 作 註 冊（「 法 院 頒 令 呈 交 公
告 」）。 除 另 有 指 明 外 ， 本 聯 合 公 告 所 用 詞 彙 與 計 劃 文 件 及 法 院 頒 令 呈 交 公 告 所 界
定者具有相同涵義。
計劃生效日期
誠 如 法 院 批 准 公 告 所 載 ， 法 院 已 於 2021 年 1 月 27 日（ 星 期 三 （ 開 曼 群 島 時 間 ）在 法
院聆訊批准計劃，且並無作出修訂。法院亦於同日在同一聆訊中確認股本削減。
根據法院頒令呈交公告所載，誠如恒興黃金的開曼法律顧問通知，法院頒令已於
2021 年 1 月 28 日 下 午（ 開 曼 群 島 時 間 ）呈 交 予 開 曼 註 冊 處 處 長 以 作 註 冊 。 恒 興 黃 金
已 在 2021 年 1 月 29 日（ 開 曼 群 島 時 間 ）獲 開 曼 註 冊 處 處 長 確 認 法 院 頒 令 已 於 2021 年 1
月 28 日（ 開 曼 群 島 時 間 ）正 式 註 冊 。 因 此 ， 計 劃 已 於 2021 年 1 月 28 日（ 星 期 四 （ 開 曼
群 島 時 間 ）生 效 。
因此，恒興黃金董事會及山東黃金董事會欣然宣佈，計劃文件第七部分所載說明
函 件「 3. 建 議 及 計 劃 的 條 件 」一 節 所 詳 述 的 所 有 計 劃 條 件 均 已 達 成 ， 而 計 劃 已 於
2021 年 1 月 28 日（ 星 期 四 （ 開 曼 群 島 時 間 ）生 效 。
撤回恒興黃金股份之上市地位
恒 興 黃 金 股 份 於 聯 交 所 之 上 市 地 位 將 自 2021 年 2 月 1 日（ 星 期 一 ）下 午 四 時 正 起 撤
回。
– 2 –
寄發有關新山東黃金H股之股票
山 東 黃 金 已 根 據 計 劃 於 計 劃 生 效 日 期 配 發 及 發 行 合 共 159,482,759 股 新 山 東 黃 金 H
股 。 預 期 新 山 東 黃 金 H 股 的 股 票 將 於 2021 年 2 月 4 日（ 星 期 四 ）或 之 前 以 普 通 郵 遞 方
式寄發至於計劃記錄日期在恒興黃金股東名冊所示的計劃股東登記地址，郵誤風
險概由收件人承擔。所有有關股票的郵誤風險，將由有權收取的人士承擔，而山
東黃金、恒興黃金、中金公司、渣打銀行、恒興黃金的香港股份過戶登記分處及
彼等各自的董事、僱員、高級職員、代理、顧問、聯繫人及聯屬人士以及參與建
議的任何其他人士概不會就寄發股票的任何損失或延誤負責。
每名計劃股份持有人將獲發一張代表所有已向其發行的山東黃金H股的股票，作
為 根 據 計 劃 註 銷 其 計 劃 股 份 的 代 價 ， 惟 香 港 中 央 結 算（ 代 理 人 ）有 限 公 司 可 能 要 求
按其可能指定的面值發行股票則除外。
對山東黃金股權架構之影響
下 表 載 列 山 東 黃 金 (i) 緊 接 計 劃 生 效 前 及 (ii) 於 本 聯 合 公 告 日 期 之 股 權 架 構 變 動 ：
緊接計劃生效前 於本聯合公告日期
佔已發行 佔已發行
山東黃金 山東黃金
山東黃金 山東黃金 股份總數 山東黃金 山東黃金 股份總數
股份數目 股份類別 的概約百分比 股份數目 股份類別 的概約百分比
山東黃金非公眾股東
山 東 黃 金 集 團（ 附 註 1 ） 2,016,782,930 山東黃金A股 46.75 2,016,782,930 山東黃金A股 45.08
湯 琦 先 生（ 附 註 2 ） 149,056 山東黃金A股 0.01 149,056 山東黃金A股 0.01
山東黃金公眾股東
Gold Virtue — — — 95,689,655 山東黃金H股 2.14
熙望 — — — 23,922,414 山東黃金H股 0.53
孫 鐵 民 博 士 的 配 偶（ 附 註 3 ） 400 山東黃金H股 0.00 400 山東黃金H股 0.00
其他山東黃金公眾股東 1,597,511,361 山東黃金A股 37.03 1,597,511,361 山東黃金A股 35.71
699,503,019 山東黃金H股 16.12 739,373,709 山東黃金H股 16.53
山東黃金股份總數 4,313,946,766 — 100.00 4,473,429,525 — 100.00
– 3 –
附註：
1. 該 等 由 山 東 黃 金 集 團 持 有 的 2,016,782,930 股 山 東 黃 金 A 股 包 括 由 山 東 黃 金 集 團 直 接 持 有 之
1,671,709,197 股 山 東 黃 金 A 股 及 由 山 東 黃 金 集 團 透 過 其 各 附 屬 公 司 間 接 持 有 之 345,073,733 股 山
東黃金A股。
2. 湯琦先生為山東黃金的執行董事。
3. 孫鐵民博士為恒興黃金的獨立非執行董事。
4. 本表格所載的若干百分比數字已作四捨五入。總計所示數字未必為其上列數字的數額總和。
承山東黃金董事會命 承恒興黃金董事會命
山東黃金礦業股份有限公司 恒興黃金控股有限公司
董事長 主席
李國紅 柯希平
香 港 ， 2021 年 1 月 31 日
於本聯合公告日期，山東黃金執行董事為劉欽先生、王樹海先生和湯琦先生；山
東黃金非執行董事為李國紅先生、王立君先生和汪曉玲女士；山東黃金獨立非執
行董事為王運敏先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。
山 東 黃 金 董 事 願 就 本 聯 合 公 告 所 載 資 料（ 有 關 恒 興 黃 金 集 團 資 料 除 外 ）的 準 確 性 共
同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本聯
合 公 告 內 所 發 表 的 意 見（ 由 恒 興 黃 金 之 董 事 發 表 者 除 外 ）乃 經 審 慎 周 詳 考 慮 後 始 行
作出，而本聯合公告並無遺漏其他事實，以致本聯合公告所載任何陳述有所誤
導。
於本聯合公告日期，恒興黃金執行董事為柯希平先生、陳宇先生及柯家琪先生、
恒興黃金非執行董事為何福留先生，以及恒興黃金獨立非執行董事為黃欣琪女
士、孫鐵民博士及潘國成博士。
恒 興 黃 金 董 事 願 就 本 聯 合 公 告 所 載 資 料（ 有 關 山 東 黃 金 集 團 及 山 東 黃 金 一 致 行 動
各 方 資 料 除 外 ）的 準 確 性 共 同 及 個 別 承 擔 全 部 責 任 ， 並 於 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 確
認 ， 就 彼 等 所 深 知 ， 於 本 聯 合 公 告 內 所 發 表 的 意 見（ 由 山 東 黃 金 之 董 事 發 表 者 除
外 ）乃 經 審 慎 周 詳 考 慮 後 始 行 作 出 ， 而 本 聯 合 公 告 並 無 遺 漏 其 他 事 實 ， 以 致 本 聯
合公告所載任何陳述有所誤導。
本聯合公告中英版本如有歧義，概以英文版本為準。
– 4 –
