证券代码：600547        证券简称：山东黄金            编号：临 2021-011



               山东黄金矿业股份有限公司
             第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议

于 2021 年 2 月 2 日以通讯的方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加会议董

事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规

则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式进行表决，形成如下决议：

    （一） 审议通过了《关于收购莱州章鉴投资有限公司的议案》

    具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司对外收购股权的
公告》（临 2021-012）。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。




                                         山东黄金矿业股份有限公司董事会
                                                  2021 年 2 月 2 日