证券代码：600547             证券简称：山东黄金            编号：临 2021-027



                 山东黄金矿业股份有限公司
                 关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开
第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将
具体内容说明如下：

    一、《公司章程》修订情况
    公司于2021年1月29日增发159,482,759股H股做为私有化恒兴黄金控股有限
公司的对价，因新增发行H股增加注册资本，根据《公司法》等法律法规相关规
定，需对公司章程修改如下：


《公司章程》第六条修改前                  《公司章程》第六条修改后

公司注册资本为人民币4,313,946,766元。公   公司注册资本为人民币4,473,429,525元。公
司因增加或者减少注册资本而导致注册资      司因增加或者减少注册资本而导致注册资
本总额变更的，经公司股东大会决议通过同    本总额变更的，经公司股东大会决议通过同
意增加或减少注册资本的决议，并通过修改    意增加或减少注册资本的决议，并通过修改
公司章程事项的决议，授权公司董事会具体    公司章程事项的决议，授权公司董事会具体
办理注册资本的变更登记手续。              办理注册资本的变更登记手续。

《公司章程》第二十二条修改前              《公司章程》第二十二条修改后

公司的股本结构为：普通股4,313,946,766     公司的股本结构为：普通股4,473,429,525
股，其中内资股3,614,443,347股，占公司股   股，其中内资股3,614,443,347股，占公司股
份总数的83.79%；H股699,503,419股，占公    份总数的80.80%；H股858,986,178股，占公
司股份总数的16.21%。                      司股份总数的19.20%。


    二、其他事项说明
    本次修订《公司章程》，董事会已审议通过，并将提交2020年年度股东大会
审议，待股东大会审议通过后，公司办理相关公司登记变更手续。
特此公告。




             山东黄金矿业股份有限公司董事会

                       2021年3月30日