山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告2021-04-30
证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临 2021-032
山东黄金矿业股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议
于 2021 年 4 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加董事 9 人,实
际参加会议董事 9 人,符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式,审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》
董事、高管人员对 2021 年第一季度报告签署了书面确认意见。2021 年第一
季度的报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日