证券代码：600547        证券简称：山东黄金         编号：临 2021-041



              山东黄金矿业股份有限公司
            第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于
2021 年 6 月 25 日以通讯的方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际参加会议的
监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限
公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于控股子公司收购山东黄金集团
有限公司焦家金矿矿业权及相关资产并解除<采矿权租赁协议>的议案》

    具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司收购焦家金矿采
矿权、探矿权及相关土地资产暨关联交易的公告》（临2021-042号）。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



    特此公告。




                                         山东黄金矿业股份有限公司监事会

                                                    2021年6月25日