证券代码：600547        证券简称：山东黄金         编号：临 2021-048



              山东黄金矿业股份有限公司
            第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于
2021 年 8 月 5 日以通讯的方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际参加会议的
监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限
公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于控股子公司现金收购山东天承矿业有限公司100%
股权暨关联交易的议案》


    具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司现金收购山东天
承矿业有限公司100%股权暨关联交易的公告》（临2021-049号）。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    （二）审议通过了《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司
100%股权暨关联交易的议案》


    具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司现金收购山东莱
州鲁地金矿有限公司100%股权暨关联交易的公告》（临2021-050号）。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    （三）审议通过了《关于控股子公司现金收购山东地矿来金控股有限公司
100%股权及莱州鸿昇矿业投资有限公司45%股权暨关联交易的议案》


    具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司现金收购地矿来
金100%股权及鸿昇矿业45%股权暨关联交易的公告》（临2021-051号）。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    （四）审议通过了《关于控股子公司收购山东天承矿业有限公司股权后新
增日常关联交易预计情况的议案》


    具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司收购山东天承矿
业有限公司股权后新增日常关联交易的预计公告》（临2021-052号）。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



    特此公告。




                                       山东黄金矿业股份有限公司监事会

                                                   2021年8月5日




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