证券代码：600547         证券简称：山东黄金         编号：临 2021-055



               山东黄金矿业股份有限公司
           第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议

于 2021 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事 9
人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长李国红先生主持。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公
司条例》等监管规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式形成如下决议：

    （一）审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》

    公司 2021 年半年度报告包括 A 股半年报和 H 股中期报告，分别根据上海证
券交易所上市规则及中国企业会计准则、香港联合证券交易所上市规则及国际财
务报告准则编制；其中，A 股半年报包括 A 股半年报全文和摘要，将于 2021 年
8 月 26 日收市后在上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）披露；

H 股中期报告包括中期业绩公告和中期报告，业绩公告将于 2021 年 8 月 26 日收
市后在香港交易及结算所有限公司披露网站（http://www.hkexnews.hk）披露；H
股中期报告全文将不迟于 9 月 30 日在香港交易及结算所有限公司披露网站
（http://www.hkexnews.hk）披露。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    （二）审议通过了《关于修订<山东黄金矿业股份有限公司信息披露管理办
法>的议案》
    为进一步规范公司信息披露工作，根据有关法律法规和公司股份上市地证券
监管规则、中国银行间交易商协会的最新规定，结合公司实际对《山东黄金矿业
股份有限公司信息披露管理办法》进行修订。具体内容详见公司同日披露于上海
证券交易所网站的《山东黄金矿业股份有限公司信息披露管理办法》。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    （三）审议通过了《关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的议案》

    公司董事会近日收到财务负责人黄卫民先生的辞职函，因工作变动，黄卫民
先生特恳请辞去公司财务负责人职务。根据公司总经理王树海先生的提名，拟聘
任郑灿武先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过后至本届经营层任期届
满止。（郑灿武先生简历附后）

    黄卫民先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公

司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

    公司三名独立非执行董事已经发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。




    特此公告。

    附件：《公司财务负责人简历》




                                        山东黄金矿业股份有限公司董事会

                                                   2021年8月26日
附件：

                山东黄金矿业股份有限公司
                        财务负责人简历


    郑灿武，男，汉族，中共党员，1975 年 2 月生，硕士研究生。曾任万隆亚
洲会计师事务所山东分所特许业务部高级经理，山东黄金集团有限公司财务部财
务管理员、会计管理主管，山金金控资本管理有限公司财务部副经理、经理，山

金金控（上海）贵金属投资有限公司财务总监，上海盛钜资产营管理有限公司财
务总监，山东黄金矿业股份有限公司海外矿业事业部总裁助理兼财务部经理，山
东黄金金控集团（香港）有限公司财务总监。现任山东黄金矿业股份有限公司海
外矿业事业部副总裁、山东黄金金控集团（香港）有限公司财务总监。




                                                  2021 年 8 月 26 日