证券代码：600547           证券简称：山东黄金       编号：临 2021-079


          山东黄金矿业股份有限公司
关于为山东黄金矿业（莱州）有限公司融资提供担保
                    的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


重要内容提示：

     被担保人名称：山东黄金矿业（莱州）有限公司（以下简称“山东黄金
莱州公司”）

     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公
司（以下简称“公司”）拟为山东黄金矿业（莱州）有限公司人民币42.79亿元
贷款提供担保。截止本公告日，公司未给山东黄金莱州公司担保。

     本次担保是否有反担保：无

     对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保。



    一、担保安排概述

   山东黄金矿业股份有限公司于2021年11月30日召开的第六届董事会第十六
次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于为山东黄金矿业（莱州）
有限公司融资提供担保的议案》。公司控股子公司山东黄金莱州公司为满足收购
项目的资金需求，拟向银行申请不超过收购价款60%即人民币42.79亿元的并购贷
款，公司拟为其该笔贷款提供连带责任保证担保。

   本次对外担保额度的贷款数额占公司2020年度经审计净资产的13.52%，根据
《上海证券交易所股票上市规则》规定“单笔担保额超过公司最近一期经审计净
资产10%的担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”。该担保事项需
提交公司2021年第三次临时股东大会审议，本次担保安排经股东大会审议批准
后，具体授权公司经营管理层处理相关担保事宜。

    二、被担保人基本情况
    公司名称:山东黄金矿业(莱州)有限公司

    注册地点:山东省莱州市莱州北路 609 号

    注册资本:43,017.64 万元人民币

    经营范围:销售：黄金、矿产品（煤炭除外）、矿山设备及物资。以下项目
仅限分支机构经营：金矿的采选、黄金冶炼；收购、加工、销售：黄金制品、白
银制品、金精矿、锌精矿、硫精矿、铁精矿；珠宝、金属饰品、工艺品的批发、
零售；生产、销售：建筑材料及井下充填材料。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）

    山东黄金莱州公司为公司于 2003 年在莱州设立的子公司，截至目前公司持
股比例为 95.31%、中银金融资产投资有限公司持股比例为 4.69%。截至 2021 年
9 月 30 日，山东黄金莱州公司资产总额为人民币 1,377,358.04 万元，负债总额
为人民币 781,544.77 万元，净资产为人民币 595,813.27 万元，2021 年 1-9 月
累计实现销售收入为人民币 159,223.28 万元，净利润为人民币-83,098.17 万元。

    三、担保协议的主要内容

    截至本公告日，公司、山东黄金莱州公司尚未与金融机构签署相关融资协议，
担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署。本次担保的具体担保金额、担保
范围、期限等担保安排以届时签订的相关文件内容为准。本次担保安排经股东大
会审议批准后，具体授权公司管理层处理相关担保事宜。

    四、董事会意见

    上述担保是为了满足公司控股子公司的正常收购需求而提供的担保，符合公
司整体发展战略规划。山东黄金莱州公司为公司控股子公司，公司对其日常经营
活动风险及决策能够有效控制，被担保方具有足够偿还债务的能力，公司提供担
保的财务风险处于可控范围内，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，
不会损害上市公司及公司股东的利益。董事会同意公司上述担保事项。

    五、独立非执行董事意见

    公司独立非执行董事王运敏、刘怀镜、赵峰就公司为山东黄金莱州公司融资
提供担保事宜进行审慎核查，发表独立意见，认为：该担保为满足公司控股子公
司收购项目的资金所需，以保证收购事项的顺利实施。被担保方山东黄金莱州公
司为公司控股子公司，公司可以及时掌握其资信状况，风险均在可控范围。该担

                                    2
保事项及审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合
公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同
意此议案并将此议案提交2021年第三次临时股东大会审议。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司及控股子公司对外担保的贷款合同金额107,500万美元，
实际担保的贷款余额85,500万美元（折合人民币546131.25万元），均为公司为
全资子公司山东黄金矿业（香港）有限公司境外融资提供的担保，实际担保的贷
款余额占公司2020年度经审计净资产的17.25%。无逾期担保。



     特此公告。




                                      山东黄金矿业股份有限公司董事会

                                              2021年11月30日




                                  3