证券代码：600547       证券简称：山东黄金          编号：临 2022-038



           山东黄金矿业股份有限公司
 关于暂时不召开股东大会审议本次非公开发行 A 股
               股票相关事宜的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日召开第六届
董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的
议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行
A股股票预案的议案》等与本次非公开发行相关的议案。具体内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发
行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司本次非
公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）事项尚需公司股东大会、A股
及H股类别股东大会审议通过、获得山东省国有资产监督管理委员会批复并在取
得中国证监会核准后方可实施。

    公司第六届董事会第二十三次会议于2022年6月2日审议通过了《关于暂时不
召开股东大会审议本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，根据公司工作进
展安排，公司决定暂时不召开股东大会审议本次非公开发行A股股票相关事宜，
待相关工作完成后再发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次非公开发
行的相关事项。



    特此公告。

                                        山东黄金矿业股份有限公司董事会

                                                    2022年6月2日