证券代码：600547        证券简称：山东黄金         编号：临 2022-070



             山东黄金矿业股份有限公司
         第六届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次
会议于2022年11月4日以书面的方式发出通知，会议于2022年11月10日以通讯的
方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《山东黄金矿业股份有限公司章程》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条
例》等监管规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

   （一）审议通过了《关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有
限公司进一步落实同业竞争相关承诺的议案》（关联董事李航、王立君、汪晓玲
回避表决）

    具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于山东黄金集团有限公司、山
东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实同业竞争相关承诺的公告 》（临
2022-072号）。

    独立非执行董事发表同意意见。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

   （二）审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

   具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东
大会的通知》（临2022-073号）

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



    特此公告。




                                       山东黄金矿业股份有限公司董事会

                                                2022年11月10日




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