证券代码：600547         证券简称：山东黄金      编号：临 2022-071



              山东黄金矿业股份有限公司
          第六届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会
议于2022年11月4日以书面的方式发出通知，会议于2022年11月10日以通讯的方
式召开。应出席会议的监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》及《山东黄金矿业股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等
监管规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于山东黄金集团有限公司、山东
黄金有色矿业集团有限公司进一步落实同业竞争相关承诺的议案》

    监事会认为：本次关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限
公司进一步落实同业竞争相关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、中国
证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、
收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规和规范性文件的规定，有利于尽快
解决山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司与本公司之间发生
同业竞争问题，符合公司目前的实际情况及长远利益，不存在损害公司和中小股
东的合法权益。

    同意《关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步
落实同业竞争相关承诺的议案》。

    具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于山东黄金集团有限公司、山
东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实同业竞争相关承诺的公告》（临
2022-072号）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



特此公告。




                                   山东黄金矿业股份有限公司监事会

                                            2022年11月10日




                              2