证券代码：600547         证券简称：山东黄金      编号：临 2022-084



              山东黄金矿业股份有限公司
          第六届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会
议于2022年12月11日以书面的方式发出通知，会议于2022年12月16日以通讯的方
式召开。应出席会议的监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》及《山东黄金矿业股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等
监管规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式形成如下决议：

    （一） 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》（临2022-085号）。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    （二）审议通过了《关于收购莱州金岸生态有限公司挂牌资产并签订交易
文件的议案》（关联董事李航、王立君、汪晓玲回避表决）

    具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于收购公开挂牌资产暨关联交
易的公告》（临2022-086号）。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。
    山东黄金矿业股份有限公司监事会

             2022年12月16日




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