证券代码：600547       证券简称：山东黄金         编号：临 2023-002



              山东黄金矿业股份有限公司
          第六届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会
议于2023年1月6日以书面的方式发出通知，会议于2023年1月12日以通讯的方式
召开。应出席会议的监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》及《山东黄金矿业股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监
管规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于变更2022年度A股会计师事务所及内控审计机构的
议案》

    具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》
（临2023-003号）。

   独立非执行董事前认可本次变更事项并发表同意意见。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。



                                       山东黄金矿业股份有限公司监事会

                                                  2023年1月12日