证券代码：600547       证券简称：山东黄金        编号：临 2023-001



             山东黄金矿业股份有限公司
         第六届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次
会议于2023年1月6日以书面的方式发出通知，会议于2023年1月12日以通讯的方
式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《山东黄金矿业股份有限公司章程》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条
例》等监管规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

   （一）审议通过了《关于变更2022年度A股会计师事务所及内控审计机构的
议案》

   具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》
（临2023-003号）。

   独立非执行董事事前认可本次变更事项并发表同意意见。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

   （二）审议通过了《关于设立甘肃金桥矿业有限责任公司的议案》

    为拓展新的黄金资源开发基地，推进矿产资源开发高质量发展，公司拟与甘
肃资产管理有限公司（以下简称“甘肃资管”）共同出资设立甘肃金桥矿业有限
公司，作为整合及开发甘肃优质黄金矿产资源的主体。
   1. 拟设立公司的基本情况

   公司名称：甘肃金桥矿业有限公司（以市场监督管理机关核准的名称为准）

   公司类型：有限责任公司

   注册资本：4.5亿元（暂定）

   住所：甘肃省陇南市西和县

   经营范围：矿产资源勘查、矿产资源（非煤矿山）开采，选矿、贵金属冶炼、
矿产品销售及运输等。经营范围为暂定，最终以市场监督管理机关核定为准。

   2. 拟设立公司的合作模式

   公司拟与甘肃资管共同出资设立甘肃金桥矿业有限公司。公司以货币出资
2.7亿元，占注册资本的60%。甘肃资管公司以货币出资1.8亿元，占注册资本的
40%。

   表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

   （三）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

   公司拟于2023年2月8日上午10:00在公司会议室采取现场和网络投票相结合
的方式召开2023年第一次临时股东大会，审议《关于变更2022年度A股会计师事
务所及内控审计机构的议案》。

   表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



   特此公告。




                                       山东黄金矿业股份有限公司董事会

                                                  2023年1月12日




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