证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2023-016
山东黄金矿业股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股及 H
股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2023 年第二次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 36
其中：A 股股东人数 35
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,423,445,242
其中：A 股股东持有股份总数 2,115,869,769
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 307,575,473
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.1742
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 47.2986
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.8756
2023 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,115,869,769
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决 58.5393
权股份总数的比例（%）
2023 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 307,575,473
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决 35.8068
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、2023
年第一次 H 股类别股东大会由公司董事会召集，公司董事长李航先生主持会议。
会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有
关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事汪晓玲女士、王树海先生因工作原因未
能出席股东大会；独立董事刘怀镜先生因工作原因未能出席股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事栾波先生因工作原因未能出席股东大会；
3、 公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议，部分高管列席会议；
4、 本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及卓佳证券登
记有限公司担任。
二、 议案审议情况
2023 年第二次临时股东大会
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,115,593,308 99.9869 256,341 0.0121 20,120 0.0010
H股 306,514,854 99.6552 1,056,869 0.3436 3,750 0.0012
普通股合计： 2,422,108,162 99.9448 1,313,210 0.0542 23,870 0.0010
2、 议案名称：《关于制定〈公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划〉的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,115,616,728 99.9880 253,041 0.0120 0 0.0000
H股 306,514,854 99.6552 1,056,869 0.3436 3,750 0.0012
普通股合计： 2,422,131,582 99.9458 1,309,910 0.0541 3,750 0.0001
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特
定对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,115,613,428 99.9879 256,341 0.0121 0 0.0000
H股 306,514,854 99.6552 1,056,869 0.3436 3,750 0.0012
普通股合计： 2,422,128,282 99.9457 1,313,210 0.0542 3,750 0.0001
2023 年第一次 A 股类别股东大会
1、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,115,593,308 99.9869 256,341 0.0121 20,120 0.0010
普通股合计： 2,115,593,308 99.9869 256,341 0.0121 20,120 0.0010
2、议案名称：《关于制定〈公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划〉的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,115,616,728 99.9880 253,041 0.0120 0 0.0000
普通股合计： 2,115,616,728 99.9880 253,041 0.0120 0 0.0000
2023 年第一次 H 股类别股东大会
1、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 306,514,854 99.6552 1,056,869 0.3436 3,750 0.0012
普通股合计： 306,514,854 99.6552 1,056,869 0.3436 3,750 0.0012
2、议案名称：《关于制定〈公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划〉的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 306,514,854 99.6552 1,056,869 0.3436 3,750 0.0012
普通股合计： 306,514,854 99.6552 1,056,869 0.3436 3,750 0.0012
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于公司向特定对象 421,524,057 99.9344 256,341 0.0607 20,120 0.0049
发行 A 股股票方案论证
分析报告的议案》
2 《关于制定〈公司未来三 421,547,477 99.9400 253,041 0.0600 0 0.0000
年（2023-2025 年）股东
回报规划〉的议案》
3 《关于提请股东大会授 421,544,177 99.9392 256,341 0.0608 0 0.0000
权董事会及其授权人士
全权办理本次向特定对
象发行股票相关事宜的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 1-议案 3 为特别决议案，已经出席本次大会的有效表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
2、本次股东大会审议所有议案已对中小投资者单独计票。
2.本次股东大会所有议案均已表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市华联律师事务所
律师：崔丽、王丽娟
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资
格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 23 日
上网公告文件
北京市华联律师事务所出具的《关于山东黄金矿业股份有限公司2023年第二
次临时股东大会、2023年第一次A股及H股类别股东大会的法律意见书》
报备文件
《山东黄金矿业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股
类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会会议决议》
