证券代码：600547       证券简称：山东黄金        公告编号：临 2023-026



                山东黄金矿业股份有限公司
              关于 2023 年度证券投资的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：

     投资种类：证券投资（含二级市场的股票、债券、基金）。

     投资金额：证券投资单日最高余额不超过（含）12 亿元，占山东黄金矿
业股份有限公司（以下简称“公司”）最近一年经审计归属于上市公司股东的净
资产的比例为 3.65%。在该额度范围内，资金可循环滚动使用，任一时点投资余
额不得超出上述投资额度。本次证券投资单日最高额度自董事会审议通过之日起
12 个月内有效。

     审议程序：公司第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十次
会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项不涉及关联交易，
无需提请公司股东大会审议。

     特别风险提示：金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素
影响，公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公
司损益的风险、操作风险等风险。

    一、投资情况概述

    （一）投资目的

    为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务发展的前提下，根据实际经
营情况，公司所属的全资子公司山金金控资本管理有限公司（以下简称“金控资
本”），及金控资本所属子公司（以下统称“山金金控”）使用部分自有资金进
行证券投资，给山金金控及公司谋求较好投资回报。

    （二）投资金额

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    山金金控 2023 年度将使用单日最高额度不超过（含）12 亿元人民币的自有
资金进行证券投资，占公司最近一年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例
为 3.65%。在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含
前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度。

    （三）资金来源

    本次证券投资事项使用的资金为山金金控自有资金，该资金的使用不会造成
山金金控及公司的资金压力，也不会对山金金控及公司正常经营、投资等行为带
来影响。

    （四）投资方式

    证券投资方式包括但不限于二级市场集合竞价交易、大宗交易、定向增发、
协议转让、网下打新、战略配售等。具体风险等级视产品而定。

    （五）投资期限

    本次证券投资申请额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

       二、审议程序

    公司于 2023 年 3 月 29 日召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于子公司开展 2023 年度证券投资单日最高额度
的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项不涉及关联交易，
无需提请公司股东大会审议。

       三、投资风险分析及风控措施

    （一）投资风险

    受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行证券投资业务
面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作风险等风
险。

    （二）风控措施

    1、山金金控依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等
有关规定，制定了《山金金控资本管理有限公司投资管理制度》，对证券投资决
                                    2
策与管理进行了明确规定。山金金控将严格执行相关制度，履行相关决策程序，
并按流程进行操作。投资股票二级市场应以价值低估、未来有良好成长性的绩优
股为主要投资对象，采取适当的分散投资策略，控制投资规模，以及对被投资证
券的定期投资分析等手段规避、控制投资风险。

    2、山金金控成立了证券投资决策小组，配备专业证券投资团队，负责证券
投资具体操作及日常管理事宜，定期复盘股票资产的投资进度、收益情况及退出
安排。

    3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。

    四、投资对公司的影响

    山金金控进行证券投资，在严格遵循风险防控措施的前提及确保不影响公司
主营业务发展的前提下，能够充分发挥山金金控有关平台资源优势，有利于提高
资金使用效率。

    山金金控及公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企
业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定，对公司证券投资业务进行
日常核算并在财务报表中正确列报。

    五、独立董事意见

    独立董事认为：本次山金金控进行证券投资的事项，决策程序合法合规，采
取的风险控制措施恰当。山金金控计划使用的证券投资资金来源于自有资金，是
在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置，有利于提高资金使用效率，不会
影响公司的生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此同意本议案。

    特此公告。



                                        山东黄金矿业股份有限公司董事会

                                               2023 年 3 月 29 日



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