证券代码：600547           证券简称：山东黄金         编号：临 2023-024


            山东黄金矿业股份有限公司
  关于 2023 年度公司为香港子公司提供担保额度的
                      公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


重要内容提示：

     被担保人名称：山东黄金矿业（香港）有限公司

     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公
司（以下简称“公司”）拟于2023年度向山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简
称“香港公司”）提供总额不超过180,000.00万美元的担保。截止本公告日，公司
累计已实际为其担保的贷款余额为94,300万美元（折合人民币648,303.07万元）,
占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的19.72%。

     本次担保是否有反担保：无

     对外担保逾期的累计数量：无

     本次事项尚须提交公司2022年度股东大会审议



    一、 担保安排概述

    公司于2023年3月29日召开的第六届董事会第三十六会议、第六届监事会第
二十次会议，审议通过了《关于2023年度公司为香港子公司提供年度担保额度的
议案》。为满足公司境外全资子公司香港公司生产运营、项目建设、境外并购及
存量融资到期置换等资金需求，有效利用境外资金市场进行融资、降低融资成本，
提高决策效率，公司拟于2023年度向其提供总额不超过180,000.00万美元的担保。

    本次担保安排需要提交公司2022年年度股东大会审议。本次担保安排的有效
期自股东大会批准之日起至下次年度股东大会召开之日止。本次担保安排经股东
大会审议批准后，具体授权公司及香港公司经营管理层处理相关担保事宜。

    二、被担保人基本情况
    公司名称：山东黄金矿业(香港)有限公司

    注册地点：中国香港

    注册资本(认缴)：453,114.56 万元人民币

    经营范围:贸易、投资、控股、咨询服务等

    香港公司为公司于 2017 年 2 月 27 日在香港设立的全资子公司。截至 2022
年 12 月 31 日，香港公司资产总额为人民币 1,583,105.77 万元，负债总额为人民
币 1,008,083.98 万元，净资产为人民币 575,021.80 万元，2022 年累计实现销售收
入为人民币 302,830.05 万元，净利润为人民币-1,430.75 万元。

    三、担保协议的主要内容

    公司拟于 2023 年度向香港子公司提供总额不超过 180,000 万美元的担保（含
截至 2023 年 3 月 28 日存续的担保金额），担保方式包括直接担保和反担保，有
效期自股东大会批准之日起至下次年度股东大会召开时止。本次担保安排经股东
大会审议批准后，具体授权公司及香港公司管理层处理相关担保事宜。

    以上担保额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在股东大会核定的担保
额度范围内与金融机构协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签
署的相关文件为准。公司严格融资审批，严控经营风险及担保风险。

    四、董事会意见

    香港公司为公司目前实施境外并购项目的主体，为生产运营、业务发展及置
换到期贷款而向金融机构贷款。为支持香港公司的稳定持续发展，同意公司为其
提供年度担保额度。香港公司为公司全资子公司，具备抗风险能力，且公司对其
具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司在上述额
度和期限内为香港公司提供担保，不会损害公司及中小股东的合法权益。

    五、独立董事意见

    公司独立董事对为香港公司提供担保相关事宜进行审慎核查，并发表独立意
见，认为：公司审议年度预计担保额度，符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；该担保年度预计额度能够满足香港公司生产运营、项目建设、
境外并购及到期贷款接续等的资金需求，并可有效利用境外资金市场进行融资、
降低融资成本，提高决策效率，不会损害公司和股东利益。因此，同意此议案，
并同意将此议案提交2022年年度股东大会审议。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至2023年3月28日，公司为全资子公司香港公司境外融资提供的合同担保
金额为100,000万美元，贷款余额为94,300万美元（折合人民币648,303.07万元）；
公司为全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司并购贷款提供的担保金额为
427,900.00万元，贷款余额为412,900.00万元；以上实际担保的贷款余额合计
1,061,203.07万元占公司2022年度资产总额的11.70%，净资产的28.92%。除以上
担保之外，公司及控股子公司无其他对外担保。无逾期担保。

    特此公告。




                                       山东黄金矿业股份有限公司董事会

                                                   2023年3月29日