证券代码：600547              证券简称：山东黄金         编号：临 2023-020



                  山东黄金矿业股份有限公司
              关于 2022 年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




重要内容提示：
     每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.07 元（含税）
     本次现金分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
     若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红
总额不变，相应调整每股分配，并将另行公告具体调整情况。
     本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。



       一、利润分配方案内容

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年度母公司实
现净利润为 1,505,657,089.26 元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，母公
司 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 150,565,708.93 元 , 加 上 年 初 未 分 配 利 润
6,149,258,961.75 元，扣除本年度支付 2021 年度现金股利 223,671,476.25 元及提
取永续债利息 353,095,755.11 元，当年可供股东分配的利润为 6,927,583,110.72
元。

    经公司第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十次会议审议通
过，公司 2022 年度利润分配方案如下：本次拟向全体股东每 10 股派现金红利
0.7 元（含税）。截止本公告日，公司总股本 4,473,429,525 股，以此为基数计算
拟派发现金红利 313,140,066.75 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

    若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红总额
不变，相应调整每股分配，并将另行公告具体调整情况。
    公司 2022 年实现归属于上市公司股东的净利润 1,245,858,630.24 元，其中包
含归属于永续债持有人的利润 353,095,755.11 元。扣除永续债利息后，公司 2022
年实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 892,762,875.13 元。公司 2022 年
拟向全体股东每 10 股派现金红利 0.70 元（含税），合计 313,140,066.75 元，占
当期归属于上市公司普通股股东净利润的 35.08%。

    公司 2022 年度未分配利润累计滚存至下一年度，全部用于公司运营及发展。
未分配利润的使用，有利于公司发展战略的实施，可提升企业未来综合竞争能力
和持续盈利能力。公司将持续重视对投资者的回报，严格按照《公司法》、《证
券法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的要求，综合考虑与利润分配相关
的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会及监事会审议情况

    公司于 2023 年 3 月 29 日召开第六届董事会第三十六次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，并同意将该议
案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    公司于 2023 年 3 月 29 日召开第六届监事会第二十次会议，以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，并同意将该议
案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司将大力推进资源并购、项目建设、业务拓展，进一步加
大安全环保投入，本次利润分配方案是在充分考虑当前资金需求与未来发展投
入、财务状况、盈利能力以及股东投资回报等因素的基础上拟订的，体现了公司
充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展的
原则，不存在损害公司及股东的整体利益的情形。公司 2022 年利润分配预案符
合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》
等相关规定。同意上述分配预案，并同意将此议案提交公司 2022 年年度股东大
会审议。


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   （三）监事会意见

    监事会认为：公司 2022 年利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红（2022 年修订）》《公司章程》等相关规定，公司综合考虑
了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司制定的现金分红政策，充分
体现了合理回报股东的原则，有利于公司健康、稳定、可持续的发展战略。同意
上述分配预案，并同意将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    本次利润分配预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议批准。



    特此公告。




                                        山东黄金矿业股份有限公司董事会
                                                2023 年 3 月 29 日




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