证券代码：600547       证券简称：山东黄金        编号：临 2023-034



             山东黄金矿业股份有限公司
         第六届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次
会议于2023年4月7日以书面的方式发出通知，会议于2023年4月12日以通讯的方
式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《山东黄金矿业股份有限公司章程》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条
例》等监管规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议
案》

    根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律、法规和规
范性文件的相关规定，公司编制了《山东黄金矿业股份有限公司前次募集资金使
用情况的专项报告》，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对前次募集资金使
用情况进行审核并出具了《山东黄金矿业股份有限公司截至2022年12月31日止前
次募集资金使用情况鉴证报告》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《山东黄金矿业股份有限公司前次募集资金使用
情况的专项报告》（公告编号：2023-036）。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
   根据公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东
大会审议。

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



   特此公告。




                                      山东黄金矿业股份有限公司董事会

                                                 2023年4月12日




                                 2