海洋石油工程股份有限公司2010 年第三次临时股东大会会议文件

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    2010 年第三次临时股东大会

    会议资料

    股票简称：海油工程

    股票代码：600583

    天 津·塘沽

    二〇一〇年十一月二日海洋石油工程股份有限公司2010 年第三次临时股东大会会议文件

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    海洋石油工程股份有限公司2010 年第三次临时股东大会

    材 料 目 录

    一、2010 年第三次临时股东大会会议议程

    二、股东大会表决及选举办法的说明

    三、本次股东大会审议事项

    议 案

    审议《关于选举公司董事的议案》海洋石油工程股份有限公司2010 年第三次临时股东大会会议文件

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    海洋石油工程股份有限公司

    2010 年第三次临时股东大会议程

    会议召开时间：2010 年11 月2 日上午9:00-10:00

    会议召开地点：天津市塘沽区丹江路1078 号公司办公楼会议室

    
 8:50-9:00 各位股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、

    董事会秘书和见证律师签到、入场

    
 9:00-9:10 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司2010 年第

    三次临时股东大会开始，会议登记终止，并宣布现场

    出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股

    份总数；说明表决及选举办法，选举两名股东代表参

    加计票、监票

    
 9:10-9:20 宣读议案

    
 9:20-9:40 股东发言及提问

    
 9:40-9:50 股东表决，由律师、股东代表和监事代表共同负责计

    票、监票，监票人宣读投票结果

    
 9:50-9:55 公司董事会秘书刘连举先生宣读本次股东大会决议

    公告

    
 9:55-10:00 北京市君合律师事务所见证律师宣读法律意见书

    
 10:00 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司2010 年第

    三次临时股东大会结束海洋石油工程股份有限公司2010 年第三次临时股东大会会议文件

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    海洋石油工程股份有限公司2010 年第三次临时股东大会

    现场会议表决及选举办法的说明

    ● 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为：

    （1）有权参加本次议案审议和表决的，为2010 年10 月26 日

    上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公

    司登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会的

    本公司法人股股东和个人股股东。

    （2）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权，

    为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。

    （3）议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意

    见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自

    己的权利、行使表决权。

    （4）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案宣读

    人有权不回答。

    （5）本次股东大会只有一项表决内容，股东及股东代表可以表

    示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权

    意见应在相应的圆圈处画“√”，不按上述要求填写的表决票视为弃

    权。

    （6）待议案审议结束后，按投票的股数统计表决结果。

    （7）会议指派一名监事、选派两名股东代表和见证律师清点表

    决票数，并当场公布表决结果。

    （8）本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、召

    开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

    ●议案表决

    根据公司章程，请各位股东推荐两位股东，和一名监事及见证律

    师一起，清点表决票、统计表决结果，并由清点人代表当场公布表决

    结果。海洋石油工程股份有限公司2010 年第三次临时股东大会会议文件

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    关于选举公司董事的议案

    各位股东、股东代表：

    因工作调整关系，姜锡肇先生已向公司董事会申请辞去董事职

    务，根据《公司法》和公司章程的规定，公司应补选新的董事。

    根据《公司法》和公司章程的有关规定，经过慎重考察和比较，

    作为持有我公司有表决权总数48.79％股份的股东，中国海洋石油总

    公司经过慎重考察和比较，推荐周学仲先生为董事候选人。公司第三

    届董事会第三十六次会议于2010 年10 月14 日召开，与会董事一致

    同意提名周学仲先生为公司第三届董事候选人（任期与公司第三届董

    事会任期相同）并提请公司股东大会审议。

    现在，我向各位介绍周学仲先生的基本情况：

    周学仲先生：1957 年出生，大学本科，毕业于天津大学海洋工

    程专业，高级工程师，在海洋石油工程生产经营和现场施工管理方面

    具有逾30 年的丰富经验。1980 年到中国海油渤海石油平台制造公司

    工作，曾任生产技术部项目经理、生产技术部副部长、部长；1994

    年起任渤海石油平台制造公司总经理助理；1996 年起任中海石油平

    台制造公司副总经理；2000 年至2002 年任本公司董事、副总经理；

    2002 年3 月至2007 年8 月任深圳赤湾胜宝旺工程有限公司总经理；

    2007 年8 月至今任本公司执行副总裁。现兼任海洋石油工程（青岛）

    有限公司董事、总经理及党委书记，海洋石油工程（珠海）有限公司

    董事、总经理。

    周先生不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的

    处罚和证券交易所惩戒。

    以上议案妥否，请各位股东予以审议。

    2010 年第三次临时股东大会

    会议议案：