股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临2010-022

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    海洋石油工程股份有限公司

    第四届董事会第一次会议决议公告

    重要提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司董事

    会议事规则第11 条的规定于2010 年12 月2 日以电话通知方式向全

    体董事发出了《关于召开第四届董事会第一次会议的通知》。董事会

    根据公司章程第一百二十二条的规定，于2010 年12 月2 日以传真会

    议形式召开了第四届董事会第一次会议。

    本次会议应到董事7 位，实到董事7 位，其中3 名独立董事参加

    了表决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。与会董事经认真审

    议并表决通过如下决议：

    一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司

    董事长的议案》。

    同意选举刘健先生为公司董事长，任期与第四届董事会同步。

    二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改公司

    <董事会提名委员会实施细则>的议案》。

    同意将《董事会提名委员会实施细则》第三条修改为：提名委员

    会成员由五名董事组成, 独立董事占多数，设召集人一名，由董事会

    指定的一名独立董事担任。

    修改后的《董事会提名委员会实施细则》详见上海证券交易所网

    站（www.sse.com.cn）。

    三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于董事会专

    门委员会换届选举的议案》。

    第四届董事会战略委员会的委员为刘健先生、周学仲先生、孙树

    义先生，其中刘健先生为召集人。任期与第四届董事会同步。

    第四届董事会薪酬与考核委员会的委员为徐帅军先生、孙树义先

    生、陈甦先生，其中徐帅军先生为召集人。任期与第四届董事会同步。股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临2010-022

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    第四届董事会审计委员会的委员为程新生先生、陈甦先生、徐永

    昌先生，其中程新生先生担任召集人。任期与第四届董事会同步。

    第四届董事会提名委员会的委员为陈甦先生、刘健先生、周学仲

    先生、徐帅军先生、程新生先生，其中陈甦先生担任召集人。任期与

    第四届董事会同步。

    特此公告。

    海洋石油工程股份有限公司董事会

    二○一○年十二月二日