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    海洋石油工程股份有限公司

    2010 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    
 本次会议无议案未获通过或变更前次股东大会决议的情况；

    
 本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召集、召开和股东出席情况

    海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年第四次临

    时股东大会于2010 年12 月2 日在天津市塘沽区丹江路1078 号公司

    办公楼会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的有表决权的股东

    及股东代表共7 人，代表股份2,223,387,456 股，占公司总股本的

    57.16%。

    本次会议由公司董事会召集。董事长因重要公务，无法出席并主

    持会议，由半数以上董事共同推举公司董事周学仲先生主持本次会

    议。公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的北京市君合律师

    事务所见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次

    会议。符合《公司法》及其他有关法律法规和公司章程的规定。

    二、股东大会表决情况

    会议按照召开2010 年第四次临时股东大会通知和补充通知中的

    议题进行，经与会股东认真审议，以记名投票的表决方式通过了以下股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临2010-021

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    决议：

    （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

    根据《公司法》和本公司章程的规定，公司第三届董事会成员的

    任期已届满。因此，按照规定本公司股东大会须选举产生第四届董事

    会成员。

    会议选举刘健先生、周学仲先生、徐永昌先生、孙树义先生为公

    司第四届董事会董事，选举徐帅军先生、陈甦先生、程新生先生为公

    司第四届董事会独立董事。上述7 名董事组成公司第四届董事会。

    表决情况如下：

    （1）选举刘健先生为公司第四届董事会董事

    2,223,387,456 股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0 股

    反对，占出席会议有表决权股份的0%；0 股弃权, 占出席会议有表决

    权股份的0%。

    （2）选举周学仲先生为公司第四届董事会董事

    2,223,387,456 股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0 股

    反对，占出席会议有表决权股份的0%；0 股弃权, 占出席会议有表决

    权股份的0%。

    （3）选举徐永昌先生为公司第四届董事会董事

    2,223,387,456 股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0 股

    反对，占出席会议有表决权股份的0%；0 股弃权, 占出席会议有表决

    权股份的0%。

    （4）选举孙树义先生为公司第四届董事会董事

    2,223,387,456 股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0 股

    反对，占出席会议有表决权股份的0%；0 股弃权, 占出席会议有表决股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临2010-021

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    权股份的0%。

    （5）选举徐帅军先生为公司第四届董事会独立董事

    2,223,387,456 股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0 股

    反对，占出席会议有表决权股份的0%；0 股弃权, 占出席会议有表决

    权股份的0%。

    （6）选举陈甦先生为公司第四届董事会独立董事

    2,223,387,456 股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0 股

    反对，占出席会议有表决权股份的0%；0 股弃权, 占出席会议有表决

    权股份的0%。

    （7）选举程新生先生为公司第四届董事会独立董事

    2,223,387,456 股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0 股

    反对，占出席会议有表决权股份的0%；0 股弃权, 占出席会议有表决

    权股份的0%。

    （二）审议通过《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记

    备案的议案》。

    考虑到公司规模不断扩大，为便于开展日常工作，提高董事会决

    策中心作用，董事长将不再担任公司法定代表人职务，改由公司总裁

    担任。根据《公司法》及公司章程规定，调整公司章程的相应条款。

    修改第八条内容：

    原条款为：董事长为公司的法定代表人。

    修改为：总裁为公司的法定代表人。

    并授权董事会根据相关修改条款办理相关的工商变更登记。

    表决情况：2,223,387,456 股赞成，占出席会议有表决权股份的

    100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0 股弃权, 占出股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临2010-021

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    席会议有表决权股份的0%。

    （三）审议通过《关于修改公司章程第114 条和130 条明确法定

    代表人职权并提请股东大会授权董事会办理工商登记备案的议案》。

    （全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

    1、修改第114 条董事长相应内容

    （1）原第（四）款为：签署董事会重要文件或其他应由公司法

    定代表人签署的其他文件；

    修改为：签署董事会重要文件；

    （2）删除第（五）款内容“行使法定代表人的职权”。

    2、修改第130 条总裁职权相应内容

    在第（八）款之后相应增加两款，之后条款序号顺延，具体为：

    （九）签署应由公司法定代表人签署的相关文件；

    （十）行使法定代表人的职权；

    并授权董事会根据相关修改条款办理相关的工商变更登记。

    表决情况：2,223,387,456 股赞成，占出席会议有表决权股份的

    100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0 股弃权, 占出

    席会议有表决权股份的0%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市君合律师事务所律师到会见证，并出具

    了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、

    出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、

    法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有

    效的。

    四、备查文件包括股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临2010-021

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    1、海洋石油工程股份有限公司2010 年第四次临时股东大会决

    议；

    2、北京市君合律师事务所关于海洋石油工程股份有限公司2010

    年第四次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    海洋石油工程股份有限公司董事会

    二○一○年十二月二日