股票代码：600583                  股票简称：海油工程               编号：临 2011-005



                    海洋石油工程股份有限公司
                   2010 年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      重要内容提示：
         本次会议无议案未获通过或变更前次股东大会决议的情况；
         本次会议无新提案提交表决。


      一、会议召集、召开和股东出席情况
      海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年度股东大
会于 2011 年 4 月 22 日在天津市塘沽区丹江路 1078 号公司办公楼会
议室以现场会议方式召开。出席本次会议的有表决权的股东及股东代
表共 11 人，代表股份 2,218,704,156 股，占公司总股本的 57.04%。
      本次会议由公司董事会召集。董事长因重要公务，无法出席并主
持会议，由半数以上董事共同推举公司董事徐永昌先生主持本次会
议。公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的北京市君合律师
事务所见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次
会议。符合《公司法》及其他有关法律法规和公司章程的规定。
      二、股东大会表决情况
      会议按照召开 2010 年度股东大会通知中的议题进行，经与会股
东认真审议，以记名投票的表决方式通过了以下决议：

      （一）审议通过《公司 2010 年董事会工作报告》。

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      表决情况：2,218,204,156 股赞成，占出席会议有表决权股份的

99.98%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0%；500,000 股弃权,

占出席会议有表决权股份的 0.02%。

      （二）审议通过《公司 2010 年监事会工作报告》。

      表决情况：2,218,704,156 股赞成，占出席会议有表决权股份的

100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0%；0 股弃权, 占出

席会议有表决权股份的 0%。

      （三）审议通过《公司 2010 年度财务决算报告》。

      表决情况：2,218,204,156 股赞成，占出席会议有表决权股份的

99.98%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0%；500,000 股弃权,

占出席会议有表决权股份的 0.02%。

      （四）审议通过《公司 2010 年年度报告及摘要》。

      表决情况：2,218,204,156 股赞成，占出席会议有表决权股份的

99.98%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0%；500,000 股弃权,

占出席会议有表决权股份的 0.02%。

      （五）审议通过《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股

本方案》。
      鉴于公司 2011 年对资金需求较大，同时考虑到公司近些年股本

规模扩张较快，为满足生产和经营发展对资金的需要，公司 2010 年

度不进行利润分配，不利用资本公积金转增股本，未分配利润滚存至

以后年度分配。

      表决情况：2,218,704,156 股赞成，占出席会议有表决权股份的

100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0%；0 股弃权, 占出


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席会议有表决权股份的 0%。

      （六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2011

年度审计机构的议案》。

      同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2011 年度审计机构，继

续为公司提供会计报表及其他相关审计服务，聘期一年。同意董事会

授权公司经营层与信永中和会计师事务所确定 2011 年度审计费用。

      表决情况：2,218,704,156 股赞成，占出席会议有表决权股份的

100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0%；0 股弃权, 占出

席会议有表决权股份的 0%。

      （七）审议通过《关于修改公司相关规章制度的议案》（修改后

相关规章制度全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
      随着公司发展和经营规模的不断扩大，公司有关议事规则和规章

制度中相关条款已不适应公司发展。鉴于此，依据国家相关监管法规，

结合公司实际情况，公司对相关议事规则进行了重新梳理讨论，对董

事会议事规则和股东大会议事规则进行了修订。

      表决情况：2,218,704,156 股赞成，占出席会议有表决权股份的

100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0%；0 股弃权, 占出

席会议有表决权股份的 0%。

      三、律师出具的法律意见
       本次股东大会由北京市君合律师事务所律师到会见证，并出具
了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有


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效的。
       四、备查文件包括
       1、海洋石油工程股份有限公司 2010 年度股东大会决议；
       2、北京市君合律师事务所关于海洋石油工程股份有限公司 2010
年度股东大会的法律意见书。
       特此公告。


                              海洋石油工程股份有限公司董事会
                                       二○一一年四月二十二日




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