证券代码： 600583              证券简称： 海油工程   公告编号： 临 2011-006



                       海洋石油工程股份有限公司
                    第 四 届董事会第 四 次会议决议公告

                                   重要提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年

4 月 18 日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开

第四届董事会第四次会议的通知》。2011 年 4 月 25 日，公司在

北京市召开了第四届董事会第四次会议。

       本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，其中独立董事徐帅

军委托独立董事程新生代为出席并行使表决权；公司监事、部分高

级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合法律、法规、

规章及公司章程的规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决

议：

     一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2011 年第

一季度报告》；
     二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《海油工程青岛
制造事业总部大厦及培训中心项目分设公司、合作开发、分离实施的
调整方案》。
     公司 2010 年 7 月 28 日召开的第三届董事会第三十三次会议审议

通过了《关于批准青岛子公司购置土地并合作开发海洋石油工程制造

事业总部大厦的议案》，同意海洋石油工程（青岛）有限公司（以下

简称“青岛子公司”）与一家有资质的建筑工程公司合作开发海洋石
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油工程制造事业总部大厦。项目开发中青岛子公司只以现有土地作为

投资，项目建成后将根据双方预先确定的方案进行房产分配（详见公

司在上海证券交易所网站发布的公告）。

     为保证地块合理使用、提高土地利用率、盘活资产，项目开发方

案须进行调整。调整后的方案为：由青岛子公司派生分立一个项目公

司，项目公司投资主体由青岛子公司变更为海油工程和深圳海油工程

水下技术有限公司，项目公司以增资扩股形式，引进合作单位中铁建

工集团深圳投资有限公司进行项目的合作开发建设，项目建设完成、

利益分配后，合作单位退出项目公司（采用派生方式将中铁分离出项

目公司），原项目公司续存。公司董事会同意上述调整方案。


     特此公告。


                                 海洋石油工程股份有限公司董事会
                                        二○一一年四月二十五日




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