股票代码：600583                 股票简称：海油工程             编号：临 2011-007



                      海洋石油工程股份有限公司
                    第四届董事会第五次会议决议公告

                                  重要提示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据本公
司董事会议事规则第 11 条的规定于 2011 年 5 月 11 日以电话通
知方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第五次会议的
通知》。董事会根据公司章程第一百二十二条的规定，于 2011 年
5 月 13 日以传真会议形式召开了第四届董事会第五次会议。
      本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，其中 3 名独立董事
参加了表决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。与会董事
经认真审议并表决通过如下决议：
     以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司高级
管理人员的议案》。
      根据公司管理和发展需要，董事会同意聘任周学仲先生担任
公司总裁，同意聘任杨云先生担任公司执行副总裁。
      特此公告。


      附件：1、杨云先生简历。
                   2、公司独立董事关于公司高管聘任的独立意见。



                                   海洋石油工程股份有限公司董事会
                                                      二○一一年五月十三日




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股票代码：600583           股票简称：海油工程             编号：临 2011-007



附件 1：杨云先生简历
      杨云先生：1964 年出生，工商管理硕士，毕业于清华大学经管
学院，高级工程师，在海洋石油工程生产经营和现场施工管理方面具
有近 20 年的经验。1993 年 6 月至 1997 年 5 月任中国海洋石油南海
西部采油公司工程师、作业科副科长；1997 年 5 月至 1998 年 5 月任
中国海洋石油南海西部石油公司生产办公室科长、主任工程师；1998
年 5 月至 1999 年 12 月任中国海洋石油总公司开发生产部生产处处
长；1999 年 12 月至 2007 年 6 月任中国海洋石油有限公司开发生产
部生产岗岗位经理；2007 年 6 月至 2009 年 7 月任中海石油（中国）
有限公司深圳分公司副总经理；2009 年 7 月至 2011 年 5 月任中海石
油（中国）有限公司深圳分公司副总经理、中国海洋石油南海东部石
油管理局副局长。不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。


附件 2：海洋石油工程股份有限公司独立董事关于公司高管聘任的独
立意见
      根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》有关要求及《公司
章程》相关规定，我们作为海洋石油工程股份有限公司的独立董事，
现就公司第四届董事会第五次会议审议的《关于聘任公司高级管理人
员的议案》发表独立意见如下：
      经审阅周学仲先生和杨云先生个人履历等相关资料,未发现其有
《中华人民共和国公司法》第 147 条及《公司章程》第 97 条规定不
得担任公司高级管理人员的情况。周学仲先生和杨云先生符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规
定。我们作为公司独立董事，认为上述两人具备了与其行使职权相适
应的任职条件和职业素质，同意公司本次董事会决议。
                                 独立董事：徐帅军、陈甦、程新生
                                                二○一一年五月十三日

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