证券代码： 600583              证券简称： 海油工程   公告编号： 临 2011-008



                       海洋石油工程股份有限公司
                    第 四 届董事会第 六 次会议决议公告
          暨召开 20 1 1 年 第一次临时 股东大会的通知

                                   重要提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 7
月 13 日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第四届
董事会第六次会议的通知》。2011 年 7 月 18 日，公司在北京市召开
了第四届董事会第六次会议。
      本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，其中 3 名独立董事参加
了表决；公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开
符合法律、法规、规章及公司章程的规定。与会董事经认真审议，一
致通过如下决议：
     一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更公司

注册地址并修改公司章程相应条款的议案》。

      根据公司生产经营发展需要，为便于开展加工贸易业务，拟将公
司注册地址由天津港保税区变更至天津空港经济区。
     根据《公司法》及公司章程规定，变更公司注册地址，公司应对
章程进行修改并依法办理变更登记。按照经股东大会审议批准后的公
司地址，拟调整公司章程的相应条款，具体如下：
     原条款为：
     第五条 公司住所
     公司住所：天津港保税区海滨十五路 199 号
     邮政编码：300461


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     拟修改为：
     第五条 公司住所
     公司住所：天津空港经济区西二道 82 号丽港大厦裙房二层
202-F105 室。
     邮政编码：300308

     二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制订<海洋

石油工程股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》。（全文请见上

海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

     三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2011

年第一次临时股东大会的议案》。具体事项如下：

     （一）会议时间：2011 年 8 月 8 日上午 9:30-10:30

     （二）会议地点：天津市塘沽区丹江路 1078 号公司办公楼

     （三）股权登记日：2011 年 7 月 29 日
     （四）会议的召开方式：会议采取现场投票的方式。
     （五）会议内容：
         审议《关于变更公司注册地址并修改公司章程相应条款的议

案》。

     （六）参加会议的人员及办法

     1、公司董事、监事、高级管理人员；

     2、凡 2011 年 7 月 29 日交易结束后在中国证券登记结算有限责

          任公司上海分公司在册的本公司股东均可参加会议，因故不

          能出席会议的股东可委托代理人出席。
     （七）会议的登记办法：
     1、登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或


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其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人
出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东
应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照
复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系
电话。
     2、会议登记时间：2011 年 8 月 1 日—8 月 2 日上午 9：00-11：
30、下午 14：00-17：00
     3、登记地点：天津市塘沽区丹江路 1078 号 616 信箱
     海洋石油工程股份有限公司董秘办 F308 室
     联系电话：022—66908808       传           真：022—66908800
     邮政编码：300451
     联系人：李欣
     与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
     特此公告。
                                   海洋石油工程股份有限公司董事会
                                                   二○一一年七月十八日



     附件：授权委托书。




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附件 ：

                                  授权委托书

      兹委托×××先生/女士代表我单位（本人）出席海洋石油

工程股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并对本次会议

各项议案全权行使表决权。

      委托人签名（盖章）:                 受托人签字:

      委托人身份证号码：                   受托人身份证号码：

      委托人股东帐号：                     委托人持股数：

      委托日期：2011 年×月×日

      委托书有效期限：




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