证券代码： 600583              证券简称： 海油工程   公告编号： 临 2011-012



                       海洋石油工程股份有限公司
                    第 四 届董事会第 八 次会议决议公告

                                   重要提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 8
月 16 日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第四届
董事会第八次会议的通知》。2011 年 8 月 26 日，公司在北京市召开
了第四届董事会第八次会议。
      本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，其中独立董事徐帅军委
托独立董事程新生代为出席并行使表决权；公司监事、部分高级管理
人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程
的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
     一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2011 年上
半年总裁工作报告》。
     二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2011 年半
年度报告及摘要》。
     三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司与中
海石油财务有限责任公司续签 25.5 亿元流动资金贷款额度协议的议
案》。
     为解决临时资金缺口，公司董事会同意公司本部与中海石油财务
有限责任公司签订 10 亿元人民币流动资金贷款额度协议，同意海洋
石油工程（青岛）有限公司与中海石油财务有限责任公司签订 15 亿
元人民币流动资金贷款额度协议，同意深圳海油工程水下技术有限公
司与中海石油财务有限责任公司签订 0.5 亿元人民币流动资金贷款
额度协议，上述协议期限一年。公司可以根据实际需要在额度内贷款，

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贷款可以随借随还。
     关联董事刘健先生、徐永昌先生回避表决。
     四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于取消临港
工业区基地建设项目的议案》。
     通过整合现有建造场地资源，调整产业结构和商业模式，优化产
品建造流程，提高生产效率，公司已有和在建的建造场地能够满足公
司未来较长时期的建造业务需求，董事会同意取消临港工业区基地建
设项目。
     特此公告。


                                  海洋石油工程股份有限公司董事会
                                               二○一一年八月二十六日




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