证券代码： 600583              证券简称： 海油工程   公告编号： 临 2011-013



                       海洋石油工程股份有限公司
                    第 四 届董事会第 九 次会议决议公告
          暨召开 20 1 1 年 第 二 次临时 股东大会的通知

                                   重要提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 10
月 14 日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第四届
董事会第九次会议的通知》。2011 年 10 月 26 日，公司在北京市召开
了第四届董事会第九次会议。
      本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，其中 3 名独立董事参加
了表决；公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开
符合法律、法规、规章及公司章程的规定。与会董事经认真审议，一
致通过如下决议：
     一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2011 年第
三季度报告》。
      二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于注册成立
澳大利亚子公司的议案》。
      为便于拓展国际市场，开展国际业务，董事会同意公司在澳大利
亚注册成立全资子公司，注册资本为 100 万澳元（约 650 万元人民币）。
      三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加公司
经营范围并修改公司章程相应条款的议案》。
     为提高公司办公楼利用效率，拟将部分办公楼对外出租。根据《企
业经营范围登记管理规定》，公司拟在《企业法人营业执照》中增加
经营范围，增加的内容为“自有房屋租赁”。
     根据《公司法》及公司章程规定，变更公司经营范围，公司应对
章程进行修改并依法办理变更登记。按照经股东大会审议批准后的公

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司经营范围，拟调整公司章程的相应条款，具体如下：
     原条款为：
     第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：
     工程总承包；石油天然气（海洋石油工程、石油机械制造与修理
工程、管道输送工程、油气处理加工工程、油气化工及综合利用工作）
及建筑工程的设计；承担各类海洋石油建设工程的施工和其它海洋工
程施工；承担各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装；压力容器
制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需
的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营
进料加工和“三来一补”业务；对外经营合作（承包境外海洋石油工
程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监
理项目；上述境内外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述
境外工程所需的劳务人员）；国内沿海普通货物运输（以上范围内国
家有专营专项规定的按规定办理）；国际航线货物运输。
     拟修改为：
     在原第十三条基础上，增加“自有房屋租赁。”
     上述事项需提交公司股东大会审议批准。
      四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于同意深圳
海油工程水下技术有限公司以未分配利润转增资本的议案》。
      为满足公司全资子公司—深圳海油工程水下技术有限公司（以下
简称“深圳子公司”）日常经营及发展需要，董事会同意深圳子公司
以未分配利润转增资本的形式，将未分配利润中的 1 亿元转增注册资
本，使深圳子公司的注册资本由 1,365 万元增加至 11,365 万元。
     五、审议通过《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。
具体事项如下：
     （一）会议时间：2011 年 11 月 15 日上午 9:30-10:30
     （二）会议地点：天津市塘沽区丹江路 1078 号公司办公楼
     （三）股权登记日：2011 年 11 月 7 日

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     （四）会议的召开方式：会议采取现场投票的方式。
     （五）会议内容：
     审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案》。
     （六）参加会议的人员及办法
     1、公司董事、监事、高级管理人员；
     2、凡 2011 年 11 月 7 日交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司在册的本公司股东均可参加会议，因故不能出席会
议的股东可委托代理人出席。
     （七）会议的登记办法：
     1、登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或
其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人
出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东
应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照
复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系
电话。
     2、会议登记时间：2011 年 11 月 10 日—11 月 11 日上午 9：00-11：
30、下午 14：00-17：00
     3、登记地点：天津市塘沽区丹江路 1078 号 616 信箱
     海洋石油工程股份有限公司董秘办 F308 室
     联系电话：022—66908808        传           真：022—66908800
     邮政编码：300451
     联系人：李欣
     与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
     特此公告。

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                                    海洋石油工程股份有限公司董事会
                                                 二○一一年十月二十六日



     附件：授权委托书。



                            授权委托书

      兹委托×××先生/女士代表我单位（本人）出席海洋石油

工程股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会，并对本次会议

各项议案全权行使表决权。

      委托人签名（盖章）:                 受托人签字:

      委托人身份证号码：                   受托人身份证号码：

      委托人股东帐号：                     委托人持股数：

      委托日期：2011 年×月×日

      委托书有效期限：




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